El atribulado Credit Suisse de Suiza y su salvador, USB, están sujetos a una investigación sobre si los banqueros ayudaron a los oligarcas rusos a evadir las sanciones occidentales, según un informe de los medios. Algunas de las principales instituciones bancarias de EE. UU. también están bajo escrutinio dentro de la investigación iniciada por el Departamento de Justicia, dicen las fuentes.
Credit Suisse y bancos estadounidenses investigados por presuntas violaciones de sanciones que favorecen a los ricos de Rusia
Los bancos de inversión globales y las empresas de servicios financieros con sede en Suiza, Credit Suisse y UBS, están bajo escrutinio por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), reveló Bloomberg, citando fuentes informadas que permanecieron en el anonimato.
Según el informe, el departamento ha estado tratando de establecer si los profesionales financieros que trabajan para estos y otros bancos han apoyado a los rusos ricos sancionados en un intento de eludir las restricciones impuestas por los gobiernos occidentales.
Las autoridades estadounidenses han enviado una serie de citaciones a los empleados de los dos gigantes suizos, así como a algunos de los principales bancos estadounidenses, dijeron a la publicación dos personas familiarizadas con las investigaciones. Quieren identificar a los banqueros y asesores que trabajaron con dichos clientes en los últimos años y averiguar si se infringió alguna ley.
El Departamento de Justicia solicitó información sobre el asunto antes de que estallara la reciente crisis en Credit Suisse. A principios de marzo, sus acciones cayeron a un mínimo histórico en medio de la pérdida de confianza de los inversores. El banco tomó prestados 54.000 millones de dólares del Banco Nacional Suizo y UBS lo rescató con una propuesta de adquisición respaldada por el estado.
La invasión rusa de Ucrania condujo a una expansión masiva de las sanciones contra el gobierno de Moscú y personas influyentes aliadas con el Kremlin, incluidos los oligarcas. Antes de eso, Credit Suisse era conocido por atender a los rusos ricos, señala el informe.
En algún momento, administró más de $ 60 mil millones para ellos que generaron hasta $ 600 millones en ingresos anuales. Cuando finalizó sus relaciones comerciales con clientes rusos individuales en mayo de 2022, el banco tenía alrededor de $ 33 mil millones de sus fondos, un 50% más que UBS.
¿Qué otros bancos cree que pueden ser investigados por facilitar la evasión de sanciones para los rusos? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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