Empleado postal acusado de robar $ 750,000 y más de 1,000 tarjetas de crédito en fraude interestatal

El 8 de diciembre, los trabajadores postales de varias partes de la costa este fueron capturados y arrestados por una elaborada red de robo de identidad valorada en la asombrosa suma de $ 750,000.

Según la Oficina del Fiscal de Manhattan, diez sospechosos (incluidos cuatro trabajadores postales) son fueron acusados

de robo grave en segundo grado, conspiración en cuarto grado y una serie de otros cargos en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Una declaración del fiscal nombró a Michael Richards de Manhattan como un cerebro de 37 años. Kennisha Murrell, 36, Curquan Highsmith, 31, Bruce Bienvenue, 31 – todos de Brooklyn y Kenneth Freeman, Jr., 25, de Maryland, supuestamente robaron tarjetas de crédito del correo en Manhattan, Brooklyn y Burke, Virginia.

Según la fiscalía, la tripulación de los bandidos robó más de 1.000 tarjetas de crédito entre enero de 2017 y agosto de 2019. Richards basó el soborno de cada co-conspirador en cuánto podían gastar en cada tarjeta de crédito.

Los estafadores sofisticados se aprovecharon de los otros sospechosos, entre ellos: Shamar Haughton, de 38 años, quien estaba a cargo de obtener las tarjetas de crédito robadas; Justin Forgenie, de 33 años, era responsable de acceder a la información personal de la víctima a través de bases de datos de información personal como Transunion y compartir la información con Richards. El cabecilla le dio a Tatiana Smith, de 34 años, las tarjetas de crédito robadas con la información privada de las víctimas para que realizara costosas compras en tiendas de lujo como Louis Vuitton, Bloomingdale’s, Hermes, Chanel y Neiman Marcus. Sus compras tenían que revenderse fácilmente o cambiarse por crédito de la tienda, que luego se vendía por dinero en efectivo.

Los dos últimos co-conspiradores, Suzana, de 34 años, y Daniel Mikhaylova, de 39, participaron en la acción al permitir transacciones no autorizadas en The Watch Standard, la joyería que poseen.

El concierto se anunció oficialmente en febrero de 2019 cuando una compañía de tarjetas de crédito se enteró del sofisticado programa de fraude. La compañía descubrió que los titulares de tarjetas seguían informando tarjetas faltantes y los agentes pidieron al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) que investigara. El USPIS les dio a los criminales acusados ​​suficiente cuerda para ahorcarse.

Al comentar sobre las manzanas podridas que trabajan para la oficina de correos, el inspector a cargo del USPIS, Philip R. Bartlett, dijo: “El USPS tiene más de 640.000 empleados profesionales y dedicados. Desafortunadamente, en ocasiones identificamos a algunos malos actores que son retirados rápidamente del servicio civil. Los arrestos de hoy de esta banda de criminales ejemplifican el compromiso de los inspectores postales y sus socios encargados de hacer cumplir la ley para llevarlos ante la justicia por actividades ilegales contra el público, sin importar dónde se encuentren “.

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. también señaló los arrestos.

“En esta temporada navideña sabemos que los ladrones de identidad no solo apuntarán a nuestras bandejas de entrada, sino también a nuestras bandejas”.

“Así que hablemos de los estafadores: la Oficina del Fiscal de Manhattan tiene la experiencia, los recursos y las asociaciones en el delito cibernético y el robo de identidad para encontrarlo y responsabilizarlo”, continuó. “Continuaremos trabajando de la mano con el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. Y el Departamento de Policía de Nueva York para prevenir el fraude y proteger la integridad de un servicio en el que confían millones de neoyorquinos”.

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