Un juez federal sentenció a un trío de comerciantes de fórmula infantil de Florida a 18 años de prisión por una estafa de $200 millones en la que recibieron fórmula infantil con descuento para enviarla a países en desarrollo, pero luego pagaron el precio completo en EE. UU. y la vendieron con enormes ganancias.
Como parte de la sentencia del jueves, el juez Roy Altman ordenó a los tres acusados renunciar a más de $200 millones en ganancias ilícitas. Entre los artículos que los fiscales federales de Miami querían incautar están una mansión de $9 millones en Golden Beach, Florida, un yate de 48 pies y varias propiedades en el extranjero.
“Esta riqueza exorbitante no se ganó, sino que se obtuvo mediante fraude”, argumentó el fiscal federal en documentos judiciales.
Entre 2013 y 2018, Johnny Grobman, de 48 años, Raoul Doekhie, de 53, y Sherida Nabi, de 57, obtuvieron de manera fraudulenta precios muy rebajados para fórmulas de fabricantes estadounidenses alegando que las estaban comprando para el gobierno del país sudamericano de Surinam, dijeron los fiscales. .
En el juicio, se reveló que los tres socios no tenían dicho contrato con el gobierno de Surinam y simplemente tomaron la fórmula con descuento y la vendieron a distribuidores en los EE. UU. a precio completo.
En total, los fiscales dicen que el grupo estafó a los fabricantes de fórmulas con $ 100 millones al explotar el llamado “mercado gris”, donde los productos se envían de un mercado a otro sin el permiso del fabricante para explotar las diferencias de precios.
Para cubrir mejor sus huellas, los fiscales dijeron que el grupo a veces enviaba la fórmula a Surinam y luego la devolvía para crear la documentación de que había sido exportada. En otros casos, enviaron envíos falsos que no contenían productos para crear la documentación necesaria, según documentos judiciales.
Según las regulaciones federales, la fórmula requiere un manejo especial durante el tránsito para garantizar que no se adultere en tránsito, pero los fiscales dicen que el grupo a veces los empaquetaba en contenedores forrados con mamparos y alambre de púas para enviarlos a Surinam.
El trío fue condenado después de un juicio de 13 días en 2020 por fraude electrónico, lavado de dinero, contrabando y otros cargos. En abril, el juez Altman ordenó a Grobman perder $87 millones en ganancias ilícitas y que Doekhie y Nabi, que están casados, entreguen $115 millones en ganancias obtenidas de manera fraudulenta.
Los abogados de Grobman y Nabi no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios, y el abogado de Doekhie se negó a comentar.
Los fiscales dicen que la estafa se descubrió a partir de 2017 cuando un camionero honesto que realizaba una entrega alertó a un fabricante de que su producto estaba siendo retenido. Cuando la empresa se negó a seguir haciendo negocios con el grupo, los fiscales dicen que Nabi Grobman preguntó por qué, a lo que respondió:
“Hemos trabajado durante más de 12 años con problemas mínimos, debemos considerarnos afortunados. Entiendo que cada vez que perdemos una línea nos afecta a todos, pero eso está fuera de control, un conductor hablando, estos son el tipo de idiotas que eligieron a nuestro actual presidente”, escribió Grobman, según documentos judiciales.