El Departamento de Justicia ha acusado a otro ex ejecutivo de JPMorgan Chase & Co de presuntas extorsiones y manipulación de precios de metales preciosos entre 2008 y 2016, el último de una serie de procesamientos similares, Tendencia con referencia a Reuters informes.
La acusación contra Jeffrey Ruffo, quien también está acusado de otros delitos federales, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico, es el resultado de una "investigación en curso", dijeron los fiscales federales en un comunicado.
Ruffo es la sexta persona acusada de presunto fraude en relación con el escritorio de metales preciosos de JPMorgan.
El caso se relaciona con la suplantación de identidad, que consiste en presentar ofertas de compra u ofertas de venta de contratos con la intención de cancelarlos antes de la ejecución, lo que permite a los f alsificadores influir en los precios. En los últimos años, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos han registrado un aumento en los enjuiciamientos relacionados con la falsificación en los Estados Unidos.
Ruffo no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Un portavoz de JPMorgan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El banco de EE. UU. Ha dicho en documentos regulatorios recientes que está cooperando con varias investigaciones relacionadas con sus prácticas comerciales de metales.
Según la acusación, Ruffo trabajó en JPMorgan de 2008 a 2017 como vendedor de fondos de cobertura que invierten en metales preciosos y alentó a los comerciantes de JPMorgan a realizar pedidos engañosos para crear ventajas de precios para sus clientes.
La acusación también alegaba que Ruffo y sus antiguos colegas defraudaron a los clientes de JPMorgan que habían invertido en "opciones de barrera" llevando los precios de las opciones a niveles que beneficiaron al banco.
Una opción es un instrumento financiero que otorga a los compradores el derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado y en un momento fijo. Su valor está vinculado al valor del activo.
Si bien los procesamientos de falsificación anteriores han dado lugar a declaraciones de culpabilidad, un ex comerciante de metales en el banco suizo UBS Group fue absuelto por un jurado en un caso similar el año pasado. La absolución resaltó las dificultades para argumentar que cancelar órdenes es un acto criminal, dado que muchas órdenes de mercado no se cumplen.
Algunos abogados también sostienen que es agresivo acusar a los ejecutivos bancarios de una conspiración de crimen organizado, que generalmente se asocia con el crimen organizado.
Los cargos se presentaron el jueves y se hicieron públicos el viernes.
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