Los estafadores se están aprovechando de la pandemia de coronavirus para estafar a las autoridades desesperadas por encontrar equipos de protección para sus trabajadores de salud, advirtió Interpol.
La agencia dijo esta semana que se había iniciado una investigación internacional sobre un sofisticado esquema de fraude que involucraba masivas órdenes gubernamentales de máscaras faciales.
"Están los buitres, los depredadores que quieren aprovecharse en este momento de crisis", dijo a Euronews Stephen Kavanagh, director ejecutivo de servicios policiales en Interpol.
Direcciones de correo electrónico secuestradas, sitios web clonados y lavado de dinero internacional: el esquema de fraude parece sacado directamente de una serie de televisión. Fue descubierto por bancos y policías en Alemania, Irlanda y los Países Bajos, como parte de un caso coordinado por Interpol.
La agencia dijo que la operación ya ha llevado al arresto de dos sospechosos en los Países Bajos, y se esperan más.
¿Cómo funcionó la estafa?
A mediados de marzo, cuando varios países europeos estaban encerrados debido a la pandemia de coronavirus, las autoridades alemanas contrataron a dos compañías de ventas en Zurich y Hamburgo para encontrar máscaras faciales por valor de 15 millones de euros.
Pero los compradores se enfrentaron a una escasez mundial de suministros médicos, y sus canales comerciales habituales se estaban agotando. Entonces siguieron nuevas pistas y hicieron un pedido con lo que parecía ser un proveedor español legítimo.
"Sin que los compradores lo supieran, el sitio era falso y sus direcciones de correo electrónico legítimas se habían visto comprometidas", dijo Interpol en un comunicado.
En los intercambios de correo electrónico, la compañía inicialmente afirmó tener 10 millones de máscaras, pero la entrega fracasó y remitió a los compradores a un distribuidor "confiable" en Irlanda. Ese distribuidor, a su vez, prometió ponerlos en contacto con un proveedor diferente; esta vez, una compañía en los Países Bajos, aseguró, podría proporcionar los 10 millones de máscaras.
Los compradores alemanes acordaron una entrega inicial de 1,5 millones de máscaras a cambio de un pago inicial de € 1,5 millones. Se prepararon para la entrega e incluso organizaron una escolta policial para seguir las máscaras en su camino desde los Países Bajos a Alemania.
Pero justo antes de la fecha de entrega, se informó a los compradores que no se había recibido su pago y que se necesitaba una transferencia de emergencia de € 880,000 directamente al proveedor holandés para asegurar el pedido. Los compradores hicieron la transferencia bancaria, pero las máscaras nunca llegaron.
“Resulta que la compañía holandesa existía, pero su sitio web también había sido clonado. No había un registro oficial de la orden ”, explicó Interpol.
Cuando los compradores se dieron cuenta de que habían sido estafados, se pusieron en contacto con su banco en Alemania, que a su vez se puso en contacto con Interpol, iniciando una carrera para interceptar los fondos y seguir el rastro del dinero. Las organizaciones asociadas Europol y Eurojust se unieron a la persecución.
Las autoridades en Irlanda lograron identificar una empresa irlandesa involucrada en la estafa y congelar los € 1.5 millones en la cuenta. Mientras que los investigadores en los Países Bajos rastrearon la transferencia electrónica de € 880,000: la mayoría de los fondos ya se habían enviado al Reino Unido y todos estaban destinados a una cuenta en Nigeria. El banco del Reino Unido pudo retirar el monto total y las autoridades holandesas ahora han congelado los fondos.
“Los arrestados en este caso no tenían conexiones con la industria de equipos médicos. Simplemente eran estafadores experimentados que vieron una oportunidad con el estallido de COVID-19 ”, dijo el Secretario General de Interpol, Jürgen Stock.
¿Cómo son engañados los compradores?
"Creo que debemos tener mucho cuidado de no juzgar a los que son víctimas de estos fraudes muy sofisticados", dijo Stephen Kavanagh de Interpol en una entrevista en Euronews Now. “Hubo secuestros de cuentas de correo electrónico, se crearon correos electrónicos falsos y sitios web. Y lo que sucede es que estos estafadores sofisticados presionarán a las personas ”.
Explicó: “Las autoridades de salud están desesperadas por llevar equipo de protección al personal médico y de enfermería, y a las fuerzas del orden en general. Pero lo que los estafadores harán es usar la ingeniería social: dirán que no podemos pasar por la debida diligencia habitual, que 'está bien que no pueda acceder a nosotros en el sitio web normal', 'usaremos un método diferente número de teléfono en esta ocasión '. Y pondrán a esas personas bajo presión ".
La Interpol dice que esta nueva ola de delincuencia no es un problema europeo o estadounidense, está sucediendo en todo el mundo.
Europol ha advertido de un salto en el cibercrimen mientras los estafadores aprovechan la ansiedad y la interrupción causada por la pandemia de coronavirus. Esto va desde archivos adjuntos de correos electrónicos maliciosos hasta ataques cibernéticos que obligan a hospitales y laboratorios a rescatar.
Kavanagh dijo que la policía también estaba viendo cómo el crimen organizado se estaba moviendo hacia el uso de préstamos para personas con poco dinero, u ofreciendo servicios de transporte o servicios de limpieza donde los negocios regulares se habían detenido en medio de bloqueos a nivel nacional.
“Lo que Interpol quiere resaltar es que las personas deben estar atentas, deben ser escépticas cada vez que entran en estos acuerdos a gran escala y deben estar seguras. Necesitan hacer preguntas difíciles. Es mejor probar posibles socios comerciales que confiar en ellos ", dijo Kavanagh.