Un capitalista de riesgo de California que donó $ 900,000 al comité inaugural del presidente Donald Trump admitió haber falsificado registros para ocultar su trabajo como agente extranjero mientras presionaba a funcionarios estadounidenses de alto nivel, dijeron el martes fiscales federales.
Imaad Zuberi se declaró culpable de evasión de impuestos, no se registró como agente extranjero y realizó contribuciones ilegales de campaña a varias campañas electorales presidenciales y otros candidatos a cargos electos, según la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Central de California.
Los documentos de cobro no especifican qué candidatos recibieron el dinero ilegal canalizado de entidades extranjeras. Los fiscales federales tampoco revelaron la fuente de los $ 900,000 que Zuberi donó al comité inaugural de Trump en diciembre de 2016.
Los fiscales dicen que Zuberi solicitó a ciudadanos extranjeros y representantes de gobiernos extranjeros, alegando que podría usar su influencia en Washington D.C. para alterar la política exterior de Estados Unidos y abrir oportunidades de negocios para sus clientes.
Zuberi hizo todo lo posible para llevar a cabo su esquema: contratar cabilderos, retener profesionales de relaciones públicas y hacer contribuciones de campaña, y en el proceso obtuvo acceso a funcionarios estadounidenses de alto nivel, según los fiscales federales.
Algunos funcionarios estadounidenses acordaron tomar medidas sobre los problemas que Zuberi les presentó, dijeron los fiscales, pero la mayoría de sus esfuerzos no tuvieron éxito y sus clientes perdieron grandes cantidades de dinero.
"El esquema multifacético del Sr. Zuberi le permitió llenarse los bolsillos al ocultar el hecho de que estaba representando a clientes extranjeros, obteniendo acceso para clientes haciendo una larga serie de contribuciones ilegales y robando dinero pagado por sus clientes", dijo Estados Unidos Abogado Nick Hanna.
"El Sr. Zuberi eludió las leyes diseñadas para aislar la política de EE. UU. Y nuestro proceso electoral de la intervención extranjera. Esta investigación ha detenido su conducta ilegal, dará lugar a varias condenas por delitos graves y podría enviarlo a prisión por un largo período de tiempo".
Un donante demócrata desde hace mucho tiempo, Zuberi dio su apoyo a Trump después de las elecciones de 2016.
Su nombre apareció en febrero pasado en medio de informes de que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, fue interrogado sobre Zuberi. en el proceso de proporcionar información a los fiscales federales investigando la Organización Trump y el Comité Inaugural de Trump.
Zuberi emitió un cheque de $ 100,000 a Cohen como parte de un acuerdo de consultoría en febrero de 2017, dijo el portavoz de Zuberi a NBC News. Eso fue dos meses después de que hizo la donación de casi $ 1 millón al comité inaugural de Trump, según muestran los registros federales.
Pero el portavoz de Zuberi, Steve Rabinowitz, dijo que el cheque nunca fue cobrado. Zuberi y Cohen nunca volvieron a hablar después de marzo de 2017, dijo Rabinowitz.
"Imaad [Zuberi] no persiguió a Cohen; fue al revés", dijo Rabinowitz. "Y su posible relación se desmoronó cuando Zuberi no firmó el contrato, no cuando Cohen no cobró el cheque. ¿Y cómo podría hacerlo? No llegaron a un acuerdo".
Cohen, quien se declaró culpable de los cargos relacionados con la evasión fiscal y el fraude financiero de la campaña. en un caso derivado de la investigación de Rusia, cumple una condena de tres años de prisión.