Los investigadores que investigan las finanzas del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se han apoderado de algunos de sus registros fiscales, lo que les permite seguir adelante incluso sin una orden de la Corte Suprema que les otorgaría ocho años de sus declaraciones, dijeron las fuentes a Bloomberg.
Los investigadores que investigan las finanzas del presidente Donald Trump se han apoderado de algunos de sus registros fiscales, lo que les permite seguir adelante incluso sin una orden de la Corte Suprema que les otorgaría ocho años de sus dec laraciones.
El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quien citó a la firma de contabilidad de Trump Mazars USA en 2019, lidera uno de los casos más vigilados que podría resultar en cargos criminales. Si bien Vance acordó esperar una decisión del tribunal superior sobre la obligación de entregar los registros fiscales de 2011 a 2018, su oficina ahora tiene parte de la información de otras fuentes, según personas familiarizadas con el asunto.
Esa información podría ayudar a Vance a respaldar las acusaciones de que la compañía de Trump utilizó trucos contables para exagerar el valor de sus activos al solicitar préstamos y minimizarlo para reducir sus facturas de impuestos, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.
Los cargos no son inminentes cuando Trump abandone Washington. Pero perder las elecciones en noviembre significó que Trump también perderá las protecciones presidenciales que tenía cuando sea reemplazado por Joe Biden al mediodía. Entre los que afirmó: que un presidente en ejercicio no puede ser acusado de un delito.
Sin inmunidad de barrido
Trump invocó esa política de larga data del Departamento de Justicia para combatir la solicitud de Vance de los registros fiscales. En julio, la Corte Suprema rechazó la oferta del presidente de una inmunidad amplia, pero dejó abierta la posibilidad de que pudiera hacer objeciones más específicas. Desde entonces, los tribunales inferiores han rechazado los argumentos de Trump de que la citación es demasiado amplia y se emitió de mala fe, y el asunto está nuevamente ante la Corte Suprema.
Un portavoz de la oficina de Vance se negó a comentar sobre lo que estaba viendo, pero el fiscal de Manhattan esbozó un posible esquema para su investigación en un expediente judicial en septiembre.
En esa presentación, en respuesta a la queja de Trump de que la citación equivalía a una “expedición de pesca”, Vance citó una serie de supuestas tergiversaciones financieras de la Organización Trump ya reportadas en los medios de comunicación. En conjunto, escribió su oficina, la compañía podría haber violado varios estatutos de Nueva York relacionados con el fraude fiscal, el fraude de seguros y la falsificación de registros comerciales.
Vance no es el único que quiere las declaraciones de impuestos. Trump también ha estado tratando de evitar a los demócratas de la Cámara de Representantes que los buscaron después de tomar el poder hace dos años. Esa lucha continúa, el día de la inauguración.
Forjando adelante
La Corte Suprema, sin explicación, ha diferido la acción durante los últimos tres meses sobre el intento de Trump de bloquear la citación de Vance. El retraso ha mantenido en suspenso la demanda de documentos porque Vance acordó en octubre no hacer cumplir la citación mientras la Corte Suprema consideraba la solicitud de Trump.
Si el tribunal rechaza a Trump, Vance podría insistir en que Mazars entregue la información. Mazars ha dicho que cumplirá con sus obligaciones legales.
Incluso mientras la batalla avanzaba, la oficina de Vance ha logrado un progreso significativo en su investigación, incluida la entrevista a personas que trabajaron con la Organización Trump o que están familiarizadas con sus prácticas comerciales.
La oficina ha hablado con Michael Cohen, ex abogado y “reparador” de Trump, quien se declaró culpable de violar las leyes de financiamiento de campañas en nombre de Trump durante su carrera en 2016. También ha hablado con representantes de Deutsche Bank AG, que le ha prestado más de 300 millones de dólares a Trump, y Aon Plc, un corredor de seguros que hizo negocios importantes con la Organización Trump.
Importancia de FTI
La decisión de Vance de contratar a la consultora financiera FTI Consulting, que fue reportada por el Washington Post el mes pasado, sugiere que el fiscal ya ha identificado ejemplos de posibles irregularidades en la Organización Trump, según las personas.
En un caso de alto perfil como este, FTI puede guiar a los investigadores de Vance a través de las declaraciones de una empresa y explicar cualquier matiz que pueda justificar, o socavar, las afirmaciones de la empresa. Si los fiscales presentan cargos contra la Organización Trump o contra funcionarios individuales, un representante de la FTI podría actuar como testigo experto en la corte.
El caso de la Corte Suprema no es el único tema pendiente de la investigación del fiscal. Vance se encuentra en el último año de su mandato actual de cuatro años, pero hasta ahora no ha declarado si se presentará a la reelección en las primarias demócratas, que se celebrarán en junio. Varios otros candidatos han dicho que lo desafiarían.
Si bien la oficina de Vance cuenta con profesionales de carrera que procederían con cualquier caso que se inicie este año sin importar quién sea el fiscal del distrito en enero próximo, la investigación de la Organización Trump está siendo guiada por su abogado general, Carey Dunne. Vance reclutó a Dunne del bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP hace cuatro años. No está claro si Dunne se quedaría si Vance se va.
(Actualizaciones con la lucha legal con los demócratas del Congreso en la segunda sección).
–Con la asistencia de Caleb Melby.
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Noticia original: https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/20/bbinvestigators-probing-trump-finances-have-some-of-his-tax-recor