Las autoridades de EE. UU. han anunciado cargos contra una exejecutiva de Onecoin por su presunto papel en el notorio esquema piramidal criptográfico. La ciudadana búlgara Irina Dilkinska, quien fue extraditada el lunes, puede enfrentar hasta cuatro décadas de prisión si es declarada culpable de cargos de fraude y lavado de dinero.
Mujer búlgara entregada a EE. UU. para enfrentar cargos relacionados con Onecoin
Funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley en los EE. UU. han presentado cargos contra una mujer de 41 años en relación con su participación en una moneda, una de las mayores estafas en la historia de las criptomonedas. Irina Dilkinska fue extraditada de Bulgaria, donde se basó el esquema cripto Ponzi masivo.
Establecida en 2014, Onecoin ofreció a los inversores una criptomoneda falsa con el mismo nombre, calificada como “el asesino de Bitcoin” en un punto, a través de una red global de marketing multinivel. Según los propios materiales de Onecoin, más de 3 millones de personas invirtieron más de $4 mil millones en la supuesta criptografía a finales de 2016.
Dilkinska era la supuesta jefa de asuntos legales y de cumplimiento de Onecoin, según un anuncio publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el martes. Las autoridades afirman que, en realidad, la mujer logró exactamente lo contrario de su título de trabajo.
Está acusada de permitir que Onecoin lave millones de dólares estadounidenses a través de empresas ficticias. “Como se alega en los cargos revelados hoy, Dilkinska ayudó a su co-conspirador, Mark Scott, a lavar aproximadamente $400 millones en ganancias de Onecoin”, señaló el subdirector del FBI, Michael J. Driscoll.
Las empresas creadas por el ciudadano búlgaro también se utilizaron para mantener propiedades en nombre del fundador y autor intelectual de Onecoin, Ruja Ignatova, una ciudadana alemana nacida en Bulgaria. Este último fue visto por última vez abordando un vuelo con destino a Atenas en Sofía, el 25 de octubre de 2017.
La fundadora de Pyramid, ‘Cryptoqueen’, Ruja Ignatova, todavía buscada
Apodada “la Criptoreina desaparecida”, Ignatova desapareció menos de dos semanas después de que fuera acusada de fraude y lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Todavía es buscada por Interpol, Europol y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., y un informe reciente de los medios búlgaros sugiere que podría haber sido asesinada en 2018.
Irina Dilkinska ha sido acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Cada uno de ellos conlleva una pena potencial máxima de 20 años de prisión.
Está acusada de quemar documentos incriminatorios después del arresto de Scott en 2018, sobre lo cual le envió un mensaje de texto al hermano de Ruja, Konstantin. Ignatov fue detenido en Los Ángeles en 2019, se declaró culpable de cargos relacionados con Onecoin y buscó protección de testigos en los Estados Unidos.
Otro cofundador de Onecoin, el ciudadano sueco y británico Karl Sebastian Greenwood, se declaró culpable en diciembre de 2022. El mes pasado, un informe reveló que el exnovio de Ruja, Gilbert Armenta, fue sentenciado a cinco años de prisión por su papel en el lavado de dinero. de la cripto pirámide.
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