La publicación del Informe de Transparencia de Kraken 2019 sobre criptointercambio ha provocado un debate sobre la escala de la vigilancia gubernamental. Según el informe, Kraken recibió 710 solicitudes el año pasado (o dos por día), afectando aproximadamente a 1,222 cuentas. El informe proporciona más evidencia de que los intercambios están bajo un intenso escrutinio a medida que los gobiernos globales se vuelven duros con la criptografía.
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Una tendencia creciente
Como señaló Kraken en su tuit que publicita lo último Informe de transparencia, la "tendencia es obvia", con los costos asociados con el manejo de las solicitudes de aplicación de la ley aumentando incluso en un mercado relativamente plano. Para subrayar este punto, el intercambio volvió a publicar su
En el transcurso de los últimos 12 meses, hemos visto un aumento constante en las consultas policiales que hemos recibido, con el doble de la cantidad recibida en 2019 frente a 2018. Esto es de esperarse a medida que la compañía continúa creciendo y asumiendo más clientes. También reafirma la necesidad de que la industria esté vigilante y la necesidad de cumplimiento.
Moore también habló de "los esfuerzos realizados por individuos y organizaciones de mala reputación para apuntar a la industria de tecnología financiera", incluidos los estafadores y los lavadores de dinero. "Estos factores, entre otros", concluyó, "justifican la inversión continua que Wirex realiza en su infraestructura, asegurando que tengamos los sistemas adecuados para escenarios conocidos y desconocidos".
En cuanto a las agencias de aplicación de la ley que contactaron a Kraken el año pasado, el FBI y la DEA fueron, como era de esperar, los primeros de la lista. Sin embargo, a pesar de que más del 60% de las solicitudes provenientes de agencias estadounidenses, menos del 40% de los titulares de cuentas eran ciudadanos estadounidenses.
Ya se trate de citaciones (con mucho, la solicitud más común), convocatorias u órdenes de investigación europeas, estos intentos de apoyarse en los intercambios no son nada nuevo. Las agencias gubernamentales y los reguladores del mercado financiero han demonizado a la industria como un paraíso para los estafadores, los lavadores de dinero y los delincuentes, y como tales flexionan sus músculos legales para obligar a los intercambios a ceder ante sus demandas. Las agencias como la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos están acostumbradas a tocar puertas de intercambio de cifrado.
El informe de Kraken llega solo unos días antes de que la UE Quinta Directiva contra el lavado de dinero (AMLD5) entra en vigor. Se espera que AMLD5 aumente la aplicación de Know Your Customer (KYC), con controles más estrictos sobre la compra y venta de criptomonedas y un mayor cumplimiento. De hecho, ya ha llevado al cierre del procesador de pago criptográfico Bottle Pay y al grifo de bitcoin Chopcoin. Uno de los 22 billetes que involucran criptomonedas mientras que el Congreso lo considerará en 2020, mientras tanto, considera cómo los criptos podrían usarse en una variedad de actividades ilegales, como evadir las sanciones de EE. UU., el tráfico de personas y el terrorismo.
El costo de manejar solicitudes LE
Los bitcoiners que valoran su privacidad probablemente estén preocupados por los hallazgos del Informe de transparencia de Kraken. Un número cada vez mayor de intercambios está aplicando rigurosos KYC / AML para apaciguar a los reguladores, con estándares de cumplimiento cada vez más orwellianos. Cuando la plataforma Singapur de Binance amenazado para suspender a un usuario por retirarse a un servicio de mezcla de monedas, se interpretó como la forma de lo que vendrá.
Dejando de lado las preocupaciones de los usuarios, la carga de costos que enfrentan los intercambios presurizados por la policía es sustancial; El CEO de Kraken, Jesse Powell, dice que la compañía gastó $ 1 millón manejando tales solicitudes el año pasado. Incluso con un equipo de cumplimiento dedicado, el esfuerzo para evaluar la legitimidad de las solicitudes de LE y luego examinar los datos de las transacciones de los clientes, los ID de las transacciones, los nombres, las direcciones de correo electrónico, las direcciones IP y otros detalles es oneroso. Como lo indica el informe Kraken, el 28% de las solicitudes en 2019 fueron "no válidas", lo que significa que "no cumplieron con los requisitos legales locales y / o nuestra política de producción interna de la aplicación de la ley". En otras palabras, el 28% de las solicitudes se enfrentaron justificadas resistencia por parte del intercambio y fueron sumariamente rechazados. Sin embargo, un proceso de investigación de este tipo requiere tiempo, esfuerzo y dinero.
En cuanto a las solicitudes aprobadas, el CEO de Shapeshift, Erik Voorhees, tenía razón en observando, "El gobierno está gastando el dinero de Kraken para hacer trabajo policial".
¿Qué piensa sobre Kraken que revela un aumento en las solicitudes de LE? Háganos saber en la sección de comentarios.
Imágenes cortesía de Shutterstock.
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