La corte de Nueva York procede contra el hombre presuntamente vinculado a OneCoin
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El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York otorgó una continuación en la demanda contra David Pike por su presunto vínculo con el esquema OneCoin Ponzi.
Canal de noticias financieras FinanceFeeds reportado el 21 de diciembre que la continuación del caso fue aprobada hasta el 12 de enero de 2020 sobre la base de documentos judiciales archivado
"Fondos Fenero": seguimiento del rastro de dinero lavado de OneCoin
Según los informes, el fiscal federal adjunto Nicholas Folly declaró que los asesores de las partes están discutiendo una posible disposición previa a la acusación. La extensión se ha considerado apropiada, dado que esas discusiones todavía están teniendo lugar.
Pike era el director de operaciones de un supuesto fondo de capital privado conocido como los "Fondos Fenero". Según los informes, esos fondos fueron empleados para lavar dinero del esquema OneCoin Ponzi.
Pike está acusado de haber hecho declaraciones y representaciones materialmente falsas frente a agentes especiales del FBI, la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para los representantes del Distrito Sur de Nueva York.
$ 4 mil millones de dólares Ponzi finalmente termina
Se alega que el acusado afirmó falsamente que no sabía que aproximadamente $ 400 millones se transfirieron al fondo mencionado pertenecían al fundador de OneCoin, Ruja Ignatova, o que el dinero provenía del plan.
Como informó Cointelegraph a principios de este mes, el sitio web oficial de OneCoin finalmente se cerró, meses después de que las autoridades de los Estados Unidos acusaron a uno de sus fundadores de ejecutar un esquema piramidal de $ 4 mil millones.