Una lista negra de la UE que impide que los estafadores accedan a los fondos de la UE no está funcionando según lo diseñado, dijo un informe de vigilancia.
El informe publicado el lunes (23 de mayo) por el Tribunal de Cuentas Europeo con sede en Luxemburgo dijo que el sistema hace poco para evitar que personas dudosas obtengan dinero de la UE.
También conocido como el sistema de exclusión y detección temprana (Edes), la lista negra es operada por la Comisión Europea.
Pero su gestión disfuncional significa que es probable que los estafadores potenciales obtengan acceso al dinero de la UE de todos modos.
El problema parece ser que la responsabilidad del sistema se distribuye entre numerosos departamentos de comisiones diferentes, señala el informe.
“Nadie se siente realmente responsable por ello. La comisión no tiene una visión general central”, dijo Helga Berger, auditora judicial que redactó el informe.
Establecida en 2016, la lista negra incluye a aquellas personas que están en quiebra, no pagan impuestos, cometen fraude, corrupción u otros delitos similares.
Pero de los 448 incluidos en la lista negra de la UE a fines de 2020, todos menos 18 habían sido excluidos del acceso a los fondos de la UE debido a la bancarrota.
Sólo dos fueron catalogados por corrupción.
“El problema es que la bancarrota no es realmente un riesgo porque ya no están en el negocio y no solicitarán contratos adicionales”, dijo.
Berger expresó su frustración porque, sobre el papel, el Edes está bien diseñado. El problema es que no se está ejecutando correctamente, dijo.
Esto también se debe, en parte, a que las personas que trabajan en la comisión no pueden acceder fácilmente a la información sobre el terreno.
“Por el momento, tienen que hacer su propia investigación y no es fácil para ellos”, dice.
En cambio, la comisión deposita un alto grado de confianza en las declaraciones de honor de personas que de otro modo podrían estar en la lista negra, dice el informe.
Tres cuartas partes del presupuesto de la UE excluidos
Otra debilidad es que la lista negra solo cubre los fondos administrados directa o indirectamente por la Comisión Europea.
Significa que de los 150.000 millones de euros de fondos de la UE repartidos en 2020, la comisión solo “examinó” 39.000 millones de euros.
El resto, o 111.000 millones de euros, fue gestionado por los estados de la UE, que no están obligados a tener listas negras.
Esas exenciones se detallan en un reglamento financiero revisado de 2016.
En ese momento, las discusiones buscaban incluir estados de la UE en Edes en la regulación. Pero los estados de la UE estaban exentos de todos modos.
“Es una pena porque esta lista negra puede garantizar que los fondos de la UE no caigan en manos equivocadas”, dijo Berger.
Como ejemplo, Berger y su equipo analizaron Estonia, Italia, Polonia y Portugal.
Ninguno tiene un sistema completamente funcional para evaluar a las personas antes de que reciban fondos de la UE.
Austria tampoco tiene listas negras, agregó.
Berger espera que el informe presione a la comisión para que la lista negra funcione.
La comisión parece receptiva y planea hacer ajustes en la próxima revisión del reglamento financiero para ampliar el alcance de la lista negra.
Esto incluye proponer “una extensión específica y proporcionada” que involucre a los estados miembros.
También tiene como objetivo facilitar el acceso de los funcionarios de la comisión a los datos.