Un informe muestra que la policía cibernética ucraniana identificó a miembros de un grupo que defraudó a personas de todo el mundo a través de ofertas falsas de criptoinversión. La organización criminal mantenía oficinas y centros de atención al cliente con miles de empleados en varios países europeos.
El departamento de policía cibernética desmantela la rama ucraniana del esquema internacional de frau de financiero
La unidad de lucha contra el delito cibernético de la Policía Nacional de Ucrania (NPU) expuso a cinco ciudadanos ucranianos acusados de participar en un esquema internacional a gran escala que atrajo a las víctimas con promesas de grandes ganancias de inversiones falsas en criptomonedas y valores.
La entidad detrás de la empresa criminal había establecido oficinas de representación y centros de llamadas en toda Europa, revelaron funcionarios de la policía ucraniana. Las pérdidas anuales estimadas resultantes de sus actividades superaron los 200 millones de euros (207 millones de dólares), según un comunicado de prensa detallado.
La operación se llevó a cabo junto con el Departamento Principal de Investigación de la NPU, la Fiscalía General de Ucrania y con la asistencia de Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley, y Eurojust, que es el organismo de la UE para la cooperación judicial.
Las autoridades policiales de Albania, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia y España también ayudaron en la investigación contra la organización que se inició en Ucrania en 2020. Siete países han iniciado procedimientos judiciales en relación con el caso, dijo Cyberpolice.
Miles de inversores estafados en todo el mundo, dicen los investigadores
Los centros de atención al cliente instalados por el grupo criminal operaban en varios países europeos y contaban con más de 2.000 empleados. Su tarea principal era convencer a los inversores de que podían obtener grandes ganancias invirtiendo en criptomonedas y negociando acciones, bonos y opciones.
Cientos de miles de personas en todo el mundo se han visto afectadas por las actividades ilegales del grupo transnacional, según Europol. El esquema simuló el crecimiento de los activos en sus plataformas, pero los inversores nunca pudieron retirar sus ganancias.
Tres de los centros de llamadas, de los que eran responsables los cinco ucranianos, estaban ubicados en la capital, Kyiv, y en la ciudad de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania. Si son condenados, los organizadores pueden recibir hasta ocho años de prisión según la ley ucraniana. La existencia de la red fue expuesta por primera vez en agosto.
Los agentes del orden han registrado las casas de los sospechosos ucranianos, así como los lugares de residencia de otros miembros del grupo en otros países. Durante los allanamientos se incautaron más de 500 computadoras y teléfonos móviles, agregó el departamento de Policía Cibernética.
¿Cree que la Policía Cibernética de Ucrania identificará a más ciudadanos ucranianos involucrados en el esquema de fraude internacional? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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