Los escépticos y críticos de Blockchain a menudo se burlan de la criptomoneda en su conjunto como un gran esquema piramidal. Y aunque ese punto podría haber algo de espacio para el debatela Comisión de Bolsa y Valores está agregando oficialmente al menos una criptoempresa más a la lista cada vez mayor de operaciones “definitivamente una estafa”.
El segundo cargos anunciados contra cuatro personas en relación con un esquema Ponzi fraudulento de criptografía llamado “Trade Coin Club”, el viernes. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault enfrentan multas civiles, junto con otras sanciones, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. de Seattle.
Trade Coin Club, fundado por Braga, funcionó de 2016 a 2018 como un programa de marketing multinivel. Y en ese momento, las presentaciones muestran el esquema estafó a más de 100,000 personas con 82,000 bitcoins, que entonces valían alrededor de $ 295 millones, según la queja de la SEC.
Braga y su equipo de promotores supuestamente atrajeron a los inversores con afirmaciones de que su dinero sería administrado por un bot financiero que realizaba “millones de microtransacciones” por segundo. Y gracias al bot mágico (léase: inexistente), a esas mismas marcas se les dijo que recibirían un mínimo de 0,35% de retorno de su inversión todos los días, dijo la Comisión. Pero en lugar de poner los fondos recaudados en una cuenta de criptoinversión administrada por una IA comercial ultrarrápida, la SEC afirma que Braga y compañía. en su lugar, se lo embolsó.
Además, al estilo clásico de Ponzi, el dinero que un subconjunto de inversores pudo retirar supuestamente provino de las contribuciones de otros inversores, no de ninguna actividad de comercio de criptomonedas.
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“Alegamos que Braga usó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales”, dijo David Hirsch, jefe de la unidad de aplicación cibernética y criptoactivos de la Comisión.
En total, la SEC afirma que Braga se fue con USD 55 millones en criptomonedas, mientras que Paradise recibió USD 1,4 millones, Taylor recibió USD 2,6 millones y Tetreault obtuvo USD 625 000. Si se determina que los acusados son responsables en el caso, tendrán que devolver esos fondos y pagar fuertes multas civiles. Y se les prohibirá participar en otra empresa de marketing multinivel u operación de criptoinversión.
La supuesta estafa de Trade Coin Club está lejos de ser la primera maniobra de Ponzi que aparece en el criptoverso en los últimos años. De hecho, es muy común que los puntos de venta que cubren la cadena de bloques tengan artículos explicativos para ayudar a los lectores. tratar de reconocer y evitar los esquemas
En agosto, la SEC presentó un conjunto diferente de cargos contra 11 personas acusado de robar $ 300 millones en una configuración fraudulenta similar. Y, entre enero de 2021 y abril de 2022, la Comisión Federal de Comerciosion informó que los estadounidenses han perdido más de mil millones de dólares debido a estafas relacionadas con criptomonedas.
Así que recuerda: si suena demasiado bueno para ser verdad, eso probable es. Y, a menudo, un Trade Coin Club puede convertirse en un Betrayed Coin Club.