La UE está agregando a Anguila, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a su lista negra de paraísos fiscales, en lo que algunos han llamado un ejercicio de “hoja de parra”.
Los tres países del Caribe se agregan porque facilitan “estructuras y acuerdos extraterritoriales destinados a atraer ganancias sin una sustancia económica real”, dijo la UE en un proyecto de decisión visto por EUobserver el lunes (26 de septiembre).
Mientras tanto, nueve países más que ya fueron designados permanecen en el registro, que será aprobado por los ministros de finanzas de la UE sin más discusión el 4 de octubre.
Los otros nueve delincuentes fiscales designados por la UE son Samoa Estadounidense, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Vanuatu.
Panamá se queda porque ni siquiera “cumple en gran medida” con la transparencia fiscal y tiene “un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudicial”, dijo la UE.
Los lugares enumerados son marcados como puntos rojos
Y los ejercicios de nombre y vergüenza de la UE son dolorosos para los interesados.
La UE también publica una lista negra paralela pero separada de países de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Bahamas solía estar en la lista de lavado de dinero, pero salió en febrero.
“Este resultado favorable de los muchos meses de compromiso [with the EU Commission] es bienvenido”, dijo en ese momento la Junta de Servicios Financieros de Bahamas, un grupo de presión con sede en Nassau, que muestra cómo los culpables se esfuerzan por evitar el estigma de la UE.
Dejando a un lado las relaciones públicas, la lista negra de paraísos fiscales viene con sanciones, porque los países de la UE aumentan las auditorías de las personas y el monitoreo de las transacciones de los países designados.
El documento de la UE también cita varios otros lugares que no cumplen con las normas fiscales internacionales, en lo que los funcionarios de la UE y los cabilderos financieros llaman una “lista gris”.
Los que están en la lista gris de paraísos fiscales, pero no bajo la debida diligencia mejorada, incluyen a Armenia, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Hong Kong, Israel, Jamaica, Jordania, Malasia, Rusia, Qatar, Tailandia, Turquía y Vietnam. .
Para los defensores de la justicia fiscal, como el grupo Oxfam con sede en el Reino Unido, Anguila, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos “claramente merecen” lo que recibieron.
Pero la lista ampliada de la UE seguía siendo solo una “hoja de parra” para Chiara Putaturo de Oxfam.
Bermudas, las Islas Caimán y las dependencias de la corona británica también merecen acción, dijo a EUobserver. “A la lista de paraísos fiscales de la UE todavía le faltan criterios sólidos y efectivos, como uno que tenga en cuenta la tasa del impuesto corporativo”, dijo.
“Los países de la UE también faltan en la lista”, agregó Putaturo.
“Algunos [member states] tienen características que son típicas de los paraísos fiscales”, dijo, citando una investigación de Oxfam que nombró a Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos como los peores de la UE.