La Unidad de Inteligencia Financiera de Turquía inicia una investigación sobre el colapso de FTX Criptomonedas e ICOs

La agencia turca responsable de abordar los delitos relacionados con el dinero ha iniciado una investigación contra el problemático intercambio de criptomonedas FTX. Días después de que la plataforma comercial se declarara en bancarrota en los Estados Unidos, el departamento reveló que ha estado rastreando sus actividades en Turquía.

El regulador financiero turco se dispone a profundizar en el caso FTX

La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK), un organismo subordinado al Ministerio de Finanzas en Ankara, ha iniciado una investigación sobre la insolvencia del intercambio de criptomonedas FTX, uniéndose a las autoridades financieras de otras jurisdicciones para hacerlo.

“Es bien sabido por el público que una plataforma de comercio de criptoactivos que opera a escala global con el nombre comercial FTX.com no ha podido cumplir con sus obligaciones con sus clientes en los últimos días”, dijo la agencia, señalando que el desarrollo ha sido ampliamente reportada por la prensa local y extranjera.

en un anuncio publicado el lunes, MASAK enfatizó que, de acuerdo con la legislación turca actual, los proveedores de servicios de criptoactivos se consideran organizaciones responsables cubiertas por la Ley de Prevención del Blanqueo del Producto del D elito y otros actos relevantes.

El organismo de control también reveló que ha estado monitoreando de cerca las actividades en el país de tales partes asociadas con FTX. La investigación se centrará en las transacciones realizadas a través de las cuentas de las instituciones de dinero electrónico y los proveedores de criptomonedas, señaló la agencia, y los resultados se compartirán con las autoridades judiciales y administrativas pertinentes.

FTX está en proceso de quiebra desde el 11 de noviembre, cuando solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en la plataforma turca de FTX de EE. UU. Ftxtr.comahora pide a los usuarios que compartan la información de su cuenta bancaria para que el intercambio pueda enviarles sus saldos en liras turcas a menos que ya tengan un IBAN registrado.

En medio de una inflación desenfrenada, que supera el 85% anual según cifras oficiales, muchos turcos han recurrido a las criptomonedas para preservar su riqueza y almacenar valor. En los últimos años, el país también vio varias supuestas estafas criptográficas con investigaciones de fraude lanzadas contra intercambios locales como el ahora desaparecido Thodex.

Tras su colapso, la FTX en quiebra se ha convertido en el objetivo de investigaciones en los Estados Unidos y en las Bahamas, donde tiene su sede. En otras partes de la región, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) Anunciado está suspendiendo la licencia emitida a FTX (UE) que permitió que el intercambio operara en toda la Unión Europea.

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¿Espera que las autoridades financieras de otros países inicien investigaciones sobre el colapso de FTX? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: “Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago”. Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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