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Las autoridades federales arrestaron el miércoles al fundador de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas que, según dijeron, ha sido un paraíso financiero para los delincuentes alineados con Rusia que participan en ransomware y ventas ilícitas de drogas en la web oscura.
Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso de 40 años que reside en Shenzhen, China, fue arrestado el miércoles en Miami, fiscales estadounidenses dicho. Los fiscales alegaron que bajo la supervisión de Legkodymov, Bitzlato procesó transacciones en criptomonedas por un valor aproximado de 4580 millones de dólares y que una “parte sustancial de esas transacciones constituye el producto del delito, así como fondos destinados a ser utilizados en transacciones delictivas”. Bitzlato es conocido como un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).
Bazares de ransomware y ciberdelincuencia: sin preguntas
El Departamento de Justicia de EE. UU. tomó medidas junto con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que hace cumplir las leyes que prohíben el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Una pieza central de la agenda de FinCEN es hacer cumplir las sanciones contra las entidades rusas, incluidos los grupos de ransomware afiliados a ese país.
Los grupos de ransomware con los que supuestamente trabajó Bitzlato incluyen (1) DarkSide, de habla rusa, que fue responsable del ataque cibernético Colonial Pipeline en 2021 que causó escasez de gas en el sureste de EE. UU.; (2) Phobos, cuyo ransomware ha atacado hospitales; y (3) Conti, que ha jurado lealtad a Rusia tras su invasión de Ucrania.
“Bitzlato desempeña un papel fundamental en la facilitación de transacciones para el grupo de ransomware Conti y otros actores globales de ransomware, incluidos los actores que operan desde Rusia”, dijo el director interino de FinCEN, Himamauli Das. escribió. “Como resultado, FinCEN evalúa que Bitzlato sirve como un VASP que, en última instancia, permite la rentabilidad de los ataques de ransomware y, al menos en el caso de Conti, promueve los intereses de desestabilización política y económica del Gobierno de Rusia”.
Además de esos grupos, dijo Das, Bitzlato también trabajó con el intercambio de criptomonedas sancionado Chatex e Hydra, un mercado masivo de delitos cibernéticos que facilitó las ventas de más de $ 5 mil millones en bienes y servicios ilícitos para unos 17 millones de clientes antes de que se cerrara el año pasado.
“Una parte sustancial de la criptomoneda que recibió Hydra se envió directamente desde billeteras en Bitzlato”, escribió el agente especial del FBI Ryan Rogers en un declaración jurada. “Hydra fue la contraparte más grande de Bitzlato para transacciones de criptomonedas, y Bitzlato sirvió como la segunda contraparte más grande de Hydra. Los compradores de Hydra habitualmente financiaban sus compras ilícitas desde cuentas de criptomonedas alojadas en Bitzlato y, a su vez, los vendedores de bienes y servicios ilícitos en el sitio de Hydra enviaban habitualmente sus ganancias ilícitas a cuentas en Bitzlato”.
La declaración jurada alegaba que Legkodymov sabía personalmente que su intercambio estaba procesando fondos de actividades ilícitas. El documento judicial citó el sitio web de Bitzlato que anunciaba “registro simple sin KYC”, utilizando la abreviatura de un requisito llamado “conozca a su cliente”, que exige que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes.
Otra evidencia incluyó una parte de una discusión de chat incautada en 2019 en la que Legkodymov supuestamente le dijo a un colega: “Se sabe que todos los comerciantes son ladrones. Comerciar con ‘gotas’, etc. Te das cuenta de que todos ellos (creo que el 90 %) no negocian con sus [identity] cartas.” El colega supuestamente respondió: “Sí”.
Los fiscales también alegaron que Bitzlato hizo negocios sustanciales con clientes con sede en EE. UU. y que los representantes del servicio aconsejaron repetidamente a los usuarios que podían transferir fondos de instituciones financieras con sede en EE. UU. Legkodymov supuestamente administró el negocio desde Miami el año pasado y este año y recibió personalmente informes de que su sitio web recibía un gran número de visitas desde direcciones IP de EE. UU. En agosto pasado, por ejemplo, el fundador supuestamente recibió un correo electrónico que informaba 264 millones de visitas desde dichas direcciones IP, lo que convierte a EE. UU. en la cuarta fuente más común de tráfico de Internet para Bitzlato.
Simultáneamente con las acciones tomadas en EE. UU. el miércoles, las autoridades de Francia trabajaron con Europol y socios en España, Portugal y Chipre para desmantelar el nombre de dominio y la infraestructura digital de Bitzlato y apoderarse de la criptomoneda de Bitzlato.
Legkodymov está acusado de realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. El ciudadano ruso estaba programado para hacer su primera aparición en la corte el miércoles.