Los datos filtrados señalan a Bitcoin Investment Company como una estafa: los fundadores niegan las acusaciones

Los datos filtrados señalan a Bitcoin Investment Company como una estafa: los fundadores niegan las acusaciones

Un grupo sudafricano que se hace llamar “Anonymous ZA” ha publicado información reciente que aparentemente respalda las acusaciones de larga data de que Mirror Trading International (MTI), una supuesta compañía de inversión en bitcoins, está ejecutando una estafa de marketing multinivel. La nueva información, que supuestamente se obtuvo después de una violación de los sistemas internos de MTI, muestra que la compañía de inversión está “completamente estructurada en torno a un esquema de árbol / pirámide”.

De acuerdo a un reporte, los datos filtrados sugieren que MTI tiene la práctica de distinguir entre “miembros normales y miembros fundadores”.

Al evaluar los datos, Anonymous ZA dice que parecería que, si bien “los depósitos realizados por los miembros fundadores no son fácilmente rastreables, ellos (los fundadores) aparentemente obtienen un mejor retorno de la inversión que los miembros regulares”. Los datos también muestran que “los miembros fundadores también están en la parte superior del esquema piramidal y ganan más dinero con sus bonos binarios que el ROI o cualquier otra fuente”.

Quizás en revelaciones que puedan dar crédito a las acusaciones que a menudo se hacen contra MTI, el informe que cita a Anonymous ZA dice:

“La base de datos muestra además pagos de 86,25 millones de dólares (8.171,6 BTC) a miembros normales, con $ 21,4 millones (2.036,5 BTC) en forma de bonificaciones por recomendar nuevos miembros. Los pagos a los miembros fundadores ascien den a 18,45 millones de dólares (1.744 BTC). ”

El informe confirma que a los miembros se les paga para reclutar nuevos miembros, pero no proporciona el número de miembros fundadores.

A principios de julio, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) acusó a MTI de ejecutar también una estafa de marketing multinivel, ya que operaba en el estado de Texas sin una licencia. Posteriormente, la TSSB emitió una orden de cese y desistimiento contra MTI y algunos de sus empleados. Posteriormente, el regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) emitió su propia declaración pública que repite las acusaciones hechas por TSSB. Sin embargo, la declaración de la FSCA va más allá al pedir a los inversores que retiren sus fondos de MTI.

Anonymous ZA cierra su declaración en la que dice “a menos que MTI pueda mostrar o probar el control de una billetera de Bitcoin u otra instalación de almacenamiento por un valor de 17k BTC, mantendrá su opinión de que: MTI es un esquema Ponzi “.

Mientras tanto, tras las últimas revelaciones, la dirección de MTI actuó para confirmar la infracción con una feroz respuesta. Cheri Marks, uno de los miembros fundadores y portavoz de MTI, sugiere que quienes están detrás de la infracción que se produjo el 18 de septiembre cometieron un delito penal, y luego Marks amenaza con emprender acciones legales contra los perpetradores y contra quienes publican historias basadas en la información obtenida ilegalmente:

Sí, tuvimos una brecha de seguridad en nuestro portal de administración. Sí, fue un acto criminal. Sí, presentaremos cargos y todos los que publiquen la información personal obtenida ilegalmente los remitiremos a nuestro consejo legal.

Luego, Marks ataca las suposiciones de que MTI había dejado de operar alegando que “en agosto se efectuaron más de 34.000 retiros por una suma de 5.933 bitcoins sin ni siquiera un contratiempo”.

A lo largo de la perorata, Marks desafía a los medios a nombrar a un solo inversionista descontento de los “170,000 que están haciendo crecer sus bitcoins con MTI”.

Aún así, Marks no logra abordar adecuadamente las preocupaciones de que los fundadores posiblemente obtengan pagos más grandes que el resto de los inversores. En cambio, Marks elige jactarse de su condición de fundadora diciendo:

“El hecho de que MTI tenga miembros fundadores no es nada nuevo. Sí, hay una participación extra en las ganancias para ellos y esto no afecta a la empresa ni a los miembros de ninguna manera, ni es un secreto de estado ”.

Durante los diecisiete minutos vídeo, Marks se queja del sesgo de los medios y la “intención de difamar, no de proporcionar una visión decente e informada de MTI, sus fundadores, accionistas o miembros”.

Marks también analiza brevemente las interacciones de MTI con la FSCA, pero no proporciona una respuesta satisfactoria de por qué el regulador siguió adelante y pidió a los inversores que retiraran fondos incluso después de que el “CEO de MTI abrió nuestra cuenta de operaciones en vivo y BTC balance para que lo vea la FSCA “.

Sorprendentemente, justo después del encuentro con FSCA, la empresa de inversión tomó la decisión de invertir solo en bitcoins. Los críticos argumentan que la medida tenía la intención de eliminar al MTI de la tutela de los reguladores. Mientras tanto, los informes dicen que la FSCA se ha enterado de la fuga de datos y la está investigando.

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