Madrid intensifica su apuesta por albergar el centro de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE

El proceso de solicitud aún no se ha abierto, ni hay una lista oficial de ciudades candidatas, pero España confía en que la sede de la nueva autoridad contra el blanqueo de capitales de la UE (AMLA) debería estar en Madrid.

“Creemos que Madrid merece acoger una representación institucional de Europa”, dijo Juan Manuel López Zafra, director general de economía de la Comunidad de Madrid, durante una presentación informal de la candidatura de Madrid en Bruselas el miércoles (31 de mayo).

Ninguno de los Las 35 agencias descentralizadas de la UE están ubicados en la capital española, a pesar de que España tiene la cuarta economía más grande de la eurozona.

Sí alberga tres agencias de la UE fuera de Madrid, pero ninguna de ellas está relacionada con el ámbito económico o financiero, dijo Zafra.

El plan es que AMLA tenga 150 empleados en su primer año de funcionamiento y entre 300 y 350 en los dos años siguientes, antes de que “probablemente” alcance los 400, según un memorando de la Comisión Europea fechado el 10 de mayo y visto por EUobserver.

Madrid ya ha ofrecido un rascacielos de 50 pisos como parte de su ofensiva de encanto de Bruselas, pero no es el único que expresa su intención de postularse.

París, Frankfurt, Luxemburgo, Viena, Riga y Vilnius también compiten por la agencia.

Pero la asignación tendrá en cuenta la distribución geográfica de las agencias europeas existentes, lo que haría menos viables a las tres primeras.

Irlanda también presentará su candidatura, pero no ha especificado si la ciudad candidata será su capital, que ya alberga Eurofound, u otra ciudad.

La Haya estaba originalmente en la carrera, pero luego retiró su interés debido a la feroz competencia de otros miembros de la UE.

Mientras tanto, para España, no contar con otra agencia o autoridad de este tipo (como es el caso de París y Frankfurt) se considera una ventaja.

“Estaríamos montando un organismo de control y en cierta medida es bueno tenerlo separado de los grandes centros financieros”, dijo Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro español, durante una rueda de prensa previa a la presentación en Bruselas el miércoles. .

La “calidad del marco ALD nacional” también se incluyó en los criterios AMLA de la Comisión de la UE.

Y el de España está entre los dos primeros de la UE según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental en París, mientras que Austria y Luxemburgo tienen calificaciones más bajas.

La descripción precisa del trabajo de AMLA aún está siendo elaborada por el Parlamento Europeo, la Comisión de la UE y los estados miembros.

Pero ya se ha sugerido que se centrará en la regulación y supervisión del sector financiero, como la coordinación de las unidades de inteligencia financiera de los 27 estados de la UE.

Y en ese sentido, el diseño institucional de AMLA ya coincidía con el de España, según Descripción brillante del GAFI.

Los criterios menores de ubicación de AMLA incluyen: proximidad a aeropuertos y hoteles, infraestructura digital, disponibilidad de escuelas multilingües para los hijos del personal y oportunidades laborales para sus socios.

Y con esto en mente, Madrid ya ha pensado en una ubicación: la Torre de Cristal, un rascacielos de 50 plantas y 250 metros de altura en el corazón del centro financiero de la capital española, cuya capacidad podría ser de hasta 450 personas.

La sede estaría lista para su uso “lo antes posible”, ha dicho el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Saura.

Y si se elige, el alquiler sería incluso pagado por el Ayuntamiento de Madrid.

Pero a medida que la carrera se calienta, no existe una base legal explícita en los tratados legales de la UE sobre cómo establecer una agencia de la UE.

Originalmente, eran creado por reglamento del Consejopero desde la década de 2000, el parlamento de la UE y el Consejo han creado agencias en áreas en las que el parlamento tiene poderes como colegislador.

El proceso de solicitud se abrirá en cualquier momento.

Finalizará en los próximos meses antes de las elecciones europeas (junio de 2024), que podrían coincidir con la presidencia española de la UE.

Pero el Cuerpo de Madrid no vio ningún riesgo de conflicto de intereses.

“El proceso de selección se llevará a cabo independientemente de quién ocupe el [EU]presidencia, y seremos muy respetuosos con nuestro propio papel”, dijo.

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