La UE ha estado recibiendo avisos anónimos sobre violaciones de las sanciones de Rusia, pero las capitales europeas están haciendo poco para compartir información sobre activos congelados.
La Comisión Europea “herramienta de denuncia“, creado en marzo pasado, “tiene bastante éxito en la cantidad de informes recibidos”, informaron funcionarios de la UE en un memorando interno que circuló el lunes (8 de mayo).
Pero “COM [the Commission] es muy selectivo en las referencias que se envían a los estados miembros (solo aquellas basadas en evidencia)”, agregó, indicando un enfoque bastante pasivo para las investigaciones de seguimiento.
La comisión también ha creado un grupo de trabajo especial sobre sanciones, denominado “Congelar y confiscar”, que se reúne una vez al mes.
Pero sus esfuerzos para frenar la elusión se basan principalmente en la búsqueda de datos aduaneros, en lugar del acceso a inteligencia sólida.
Su trabajo se centró en el “análisis de datos en particular en el sector de aduanas y comercio para rastrear la redirección del comercio y posiblemente los casos de elusión” mediante la identificación de “flujos comerciales sospechosos”, dice el memorando.
Mientras tanto, la comisión también está construyendo una nueva plataforma de TI llamada SIER en la que las capitales de la UE pueden compartir “notificación de activos congelados” y “autorizaciones otorgadas” para excepciones, por ejemplo, por motivos humanitarios.
Esto debería estar listo “para fin de año”, decía el memorando.
Por el momento, están utilizando un “tablero de mensajes” de prueba beta llamado FSOR, pero “solo cinco o seis estados miembros han probado las funcionalidades hasta ahora”, señala el memorando.
Los embajadores de los países de la UE también sostuvieron las primeras conversaciones sobre una 11ª ronda de sanciones a Rusia en Bruselas el miércoles.
Estos se centrarán en bloquear las violaciones de las sanciones de Rusia por parte de estados amigos de Moscú, como China e Irán.
Pero los países de primera línea de la UE, como Lituania y Polonia, se sintieron decepcionados por las propuestas iniciales de la comisión sobre nuevas listas negras, que no cubren a los nuevos oligarcas rusos, ni a sus exportaciones nucleares, de gas líquido y de diamantes, lo que augura negociaciones difíciles en el futuro.
Cuando se le preguntó si los ministros de Relaciones Exteriores de la UE finalizarían las sanciones en una reunión informal en Estocolmo el viernes, un alto diplomático de la UE dijo a EUobserver: “El paquete 11 simplemente no tiene dientes”.
“Por lo tanto, no importa cuándo, antes, durante o después de Gymnich, se acordará, si es que se acuerda”, agregó el diplomático. (Gymnich es un término de la UE para reuniones informales organizadas por las presidencias rotativas de la UE).
Pero independientemente de lo que acuerden los países de la UE al final, el memorando de sanciones internas también describió otros problemas en la implementación.
Uno de ellos es cómo mantenerse al día con los juegos engañosos de los oligarcas rusos sobre la propiedad de las empresas y cómo minimizar la pérdida de puestos de trabajo en Europa.
Los funcionarios hablaron de “las dificultades que pueden enfrentar los estados miembros cuando una empresa de la UE está controlada por una persona sancionada, como establecer quién tiene el control o evitar la quiebra”.
“Una posible solución para disociar el control de la persona designada podría ser establecer cortafuegos”, agregaron, refiriéndose a las estructuras legales que permitirían que una fábrica de propiedad rusa en la UE siguiera funcionando bajo la dirección de gerentes interinos, incluso si su propietario ruso fuera una persona. no grata.
Otro problema fue la complejidad y la escala de las sanciones de la UE: una “lista consolidada” reciente de sanciones financieras de la UE ya vigentes, vista por EUobserver, tenía 934 páginas.
Estos contenían al menos cinco tipos diferentes de excepciones para descongelar el dinero por motivos humanitarios, creando posibles lagunas en medio de la confusión.
El memorando de la UE dijo que las “líneas a seguir” de los medios sobre las sanciones también deberían ser “menos técnicas y más políticas, proactivas y ofensivas” para “contrarrestar mejor la narrativa rusa”.
Los mensajes de la UE deberían ser “insistiendo, por ejemplo, en la [EU] donación de fertilizantes a países africanos: contrarrestando la falsa narrativa de que la UE está ganando dinero con ello [its Russia and Belarus sanctions regime]”, sugería el memorándum.
Las líneas de la UE también deberían “idealmente apuntar a grupos específicos teniendo en cuenta el contexto local”, agregó, en alusión a los mercenarios rusos y sus violaciones de derechos humanos en África.
Pero algunas ideas que se discutieron en las conversaciones internas de la UE sugirieron que Moscú estaba muy por delante en términos de creatividad propagandística.
Mientras los diplomáticos de la UE reflexionaban sobre cómo perfeccionar su “contraarma” de relaciones públicas, en una reunión en marzo, una “delegación sugirió usar ‘medidas restrictivas’ en lugar de ‘sanciones’, debido a su connotación negativa”, dice el memorando.