Según los informes, la Oficina Central de Investigación de la India (CBI) ha reservado a su propio oficial en un caso de extorsión que involucra bitcoin. El objetivo era un hombre que anteriormente fue víctima de la estafa de Bitconnect y supuestamente recurrió a medidas extremas para recuperar su dinero.
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Extorsionado por el oficial de CBI
Según los informes, el CBI reservó a su propio oficial, el inspector Sunil Nair, por presuntamente extorsionar Rs 5 millones de rupias (~ $ 700.506) de Shailesh Bhatt, un empresario indio de Gujarat, informaron el viernes medios locales.
Según el CBI, Nair usó el teléfono de la oficina de Gandhinagar de la oficina para llamar a Bhatt y lo amenazó con una acción de cumplimiento por parte de la Dirección de Ejecución (ED) y el Departamento de Impuestos sobre la Renta por "ganar dinero negro usando bitcoin", detalló Press Trust of India. La publicación agregó que, de acuerdo con el Primer Informe de Información (FIR) del caso, Bhatt no fue "sondeado en ningún caso relacionado con bitcoin" ni fue "un acusado, testigo o sospechoso buscado, en cualquier caso".
Se ha registrado un caso bajo la Ley de Prevención de la Corrupción y conspiración criminal del país contra Nair y su socio, Krit Madhubhai Paladiya, quienes conspiraron con él para extorsionar a Bhatt. Un alto funcionario de CBI dijo el viernes a la publicación de IANS que "la agencia realizó búsquedas en seis ubicaciones en Surat y Gandhinagar de Gujarat en las instalaciones residenciales del inspector Sunil Kumar Nair y una persona privada llamada Krit Madhubhai Paladiya".
Caso complejo de extorsiones
Este caso está relacionado con una gran estafa que surgió en febrero del año pasado que involucró bitcoin, secuestro y varias extorsiones más. Comenzó con Bhatt presentando una queja contra la policía del distrito Amreli de Gujarat por secuestrarlo y extorsionar 200 BTC y 32 millones de rupias (~ $ 4.5 millones) en efectivo. Las imágenes de CCTV confirmaron la extorsión y el Superintendente de la Policía de Amreli, Jagdish Patel, el inspector Anant Patel y otros ocho oficiales fueron arrestados.
Sin embargo, el propio Bhatt también fue acusado de estar involucrado en el secuestro de dos personas que trabajaban para Bitconnect, Piyush Savalia y Dhaval Mavani, para extorsionar 2,256 bitcoins, 11,000 litecoins y Rs 14.50 millones de rupias en efectivo. En mayo del año pasado, el Departamento de Investigación Criminal (CID) habría registrado un FIR contra Bhatt y nueve de sus cómplices en Surat.
El director general de policía de CID-Crime, Ashish Bhatia, explicó en ese momento que Bhatt había invertido Rs 2 millones en Bitconnect, pero sus promotores cerraron su tienda en enero y pasaron a la clandestinidad. Para recuperar sus inversiones, Bhatt y sus cómplices supuestamente secuestraron a Savalia haciéndose pasar por funcionarios del Departamento de Impuestos sobre la Renta, y luego secuestraron a Mavani y lo obligaron a transferirles bitcoins. “Bhatt y sus cómplices extorsionaron bitcoins y dinero en efectivo por un total de Rs 155.21 millones de rupias. Más tarde, distribuyeron los bitcoins entre ellos. Bhatt había guardado alrededor de 700 bitcoins ”, dijo Bhatia según lo citado.
Sin embargo, este caso está siendo investigado por el CID de Gujarat sin la participación de la CBI. El nombre de Nair apareció por primera vez durante la investigación del CID en febrero del año pasado. Supuestamente le dijo a Bhatt que tenía una fuerte evidencia de que él "extorsionaba bitcoins" de Mavani, describe la FIR CBI. Luego llamó a Bhatt usando el teléfono de la oficina de la CBI y "lo amenazó con las graves consecuencias de hacer que lo asaltaran la Dirección de Ejecución (ED) y el Impuesto sobre la Renta por ganar dinero negro de actos ilegales y también exigió un soborno de 10 millones de rupias para resolver el asunto". "Agrega el FIR.
Después de las negociaciones, "el acuerdo se finalizó en Rs 5 millones de rupias y Bhatt pagó Rs 4.6 millones de rupias a Nair", reveló el CBI. Nair, sin embargo, continuó exigiendo más pagos durante los próximos días usando el teléfono de la oficina de CBI. Según el FIR, "es solo más tarde que Bhatt se dio cuenta de que no había tal caso en su contra y que el inspector lo engañó".
¿Qué opinas de este caso de extorsión? Háganos saber en la sección de comentarios.
Imágenes cortesía de Shutterstock y el Indian Express.
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