ABN-AMRO envuelto en un gran escándalo de lavado de dinero



El banco más grande de los Países Bajos, ABN-Amro, se ha visto envuelto en una investigación de lavado de dinero. La valoración de los bancos se hundió un 9% el jueves, informa Reuters.

El banco fue notificado de la investigación el miércoles, pero no se le dieron más detalles, dijo el portavoz de ABN. Jeroen van Maarschalkerweerd

.

Los fiscales holandeses dijeron que el prestamista no realizó la debida diligencia sobre sus clientes durante años, moviéndose para terminar con el monitoreo laxo percibido de las transacciones sospechosas, que durante años se informaron demasiado tarde o nada en absoluto, informa Bloomberg.

Este es el segundo prestamista holandés sistémico que sufre una investigación similar. En septiembre de 2018, ING fue multado con un récord de $ 900 millones por no detectar actividades criminales financiadas a través de sus cuentas.

ABN Amro fue advertido en agosto de que enfrentaba posibles multas por lavado de dinero después de que el banco central holandés le ordenara revisar a todos los clientes minoristas en los Países Bajos por posibles actividades de lavado de dinero. Durante el último año, ABN afirma haber invertido 200 millones de euros en operaciones contra el lavado de dinero, con un personal dedicado de más de 1,000.

El estado holandés posee el 56% de ABN Amro y el ministro de finanzas Wopke Hoekstra ha pedido al banco que explique por qué no se le había informado antes sobre la investigación, informa el Financieele Dagblad.

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