Alemania investiga el papel del Deutsche Bank en el escándalo de Danske-Laundromat



Los fiscales alemanes están investigando si el personal o la gerencia del Deutsche B ank sancionaron miles de millones de transacciones sospechosas, involucradas activamente en un encubrimiento, informó Reuters el martes.

Deutsche Bank no reveló miles de millones en transacciones con Danske Bank hasta febrero de 2019, aunque el prestamista alemán afirma haber terminado su relación con Danske en 2015.

Danske Bank fue expulsado de Estonia este año después de admitir que participó en operaciones de lavado de dinero que involucraron a estados postsoviéticos por una suma de € 200 mil millones de euros de 2007 a 2015. La mayor parte de estas transacciones fueron procesadas por Deutsche Bank.

Aún así, el mayor prestamista de Alemania no reveló más de un millón de transferencias sospechosas de dinero con Danske Bank y no antes de febrero de 2019.

Como parte de la investigación, los fiscales alemanes visitaron a sus homólogos en Estonia en las últimas semanas. Si el personal o la gerencia de Deutsche son declarados culpables de conspirar con la sucursal estonia de Danske, enfrentarán un proceso penal.

Durante más de una década, Deutsche ha sido parte de casi todos los escándalos bancarios de alto perfil, comenzando con su papel en los préstamos hipotecarios de alto riesgo, la manipulación del índice de referencia Libor, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero.

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