Se enviaron advertencias legales a Chipre, Portugal, Países Bajos, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España por retrasos en la conversión de las normas contra el lavado de dinero en leyes nacionales, dijo el miércoles la Comisión Europea.
Los 27 estados de la UE adoptaron la 5ta Directiva contra el lavado de dinero en 2018 y tuvieron que implementar las reglas para contrarrestar los riesgos de dinero sucio en una amplia gama de sectores, incluidos los intercambios de criptomonedas, tarjetas prepagas y compañías fantasmas, antes del 10 de enero de 2020.
El momento de las cartas de notificación formal de la Comisión coincidió con la publicación de un informe del organismo antilavado de dinero del Consejo de Europa, MONEYVAL, que evaluó la efectividad del sistema antilavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) de Chipre.
MONEYVAL hizo un llamado a las autoridades chipriotas para que busquen de manera más agresiva el lavado de dinero de las ganancias criminales generadas fuera de Chipre, y adopten un enfoque más proactivo para el congelamiento y la confiscación de las ganancias extranjeras.