Corrupción asesina | Nueva Europa



Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta el 25% de los fondos de adquisiciones mundiales se pierden debido a la corrupción. Con miles de millones de dólares que fluyen a los países en desarrollo para apoyar sus respuestas COVID-19, existe una necesidad urgente de garantizar que el dinero vaya a donde se destina.

COVID-19 es una bomba de tiempo en África. Algunos de los riesgos están ampliamente documentados. Los sistemas de salud son débil y sobrecargado, según los informes, diez países africanos tienen sin ventiladores. Los suministros de alimentos son inestables y ya sufrió interrupciones mayores Y más 18 millones de personas son refugiados o desplazados internos, dejándolos especialmente vulnerables. Pero otro obstáculo importante para las respuestas efectivas de COVID-19 se pasa por alto en gran medida: la corrupción generalizada.

La comunidad internacional está avanzando para ayudar a África a combatir la pandemia. El Fondo Monetario Internacional tiene suspendido Pagos de la deuda de 25 países (en su mayoría africanos) durante los próximos seis meses. El Grupo del Banco Mundial es poner a disposición un paquete de hasta $ 12 mil millones en apoyo inmediato para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente al brote. Miles de millones de dólares de ayuda serán asignado

A África.

Sin embargo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta el 25% de la financiación de adquisiciones mundiales es perdió a la corrupción Dichas pérdidas son frecuentes en muchos países africanos, donde altos funcionarios del gobierno y sus colaboradores internacionales han utilizado políticas públicas y recursos para enriquecerse.

Se han donado medicamentos destinados a los pobres. robado y revendido con fines de lucro Los contratos de contratación pública han sido manipulado y mal utilizado. Los desembolsos de ayuda extranjera han sido desviado a cuentas privadas. A fines de marzo, un ex ministro de salud de la República Democrática del Congo fue sentenciado a cinco años de trabajo forzado por malversación de más de $ 400,000 de los fondos de la República Democrática del Congo destinados a responder al ébola.

Sin embargo, la mayoría de los funcionarios corruptos y líderes empresariales nunca ven el interior de una celda de la prisión. Para ellos, robar dinero destinado a poblaciones vulnerables es lo habitual, y, debido a sus poderosas conexiones, el castigo es a menudo lo más alejado de sus mentes.

Esto puede ser aún más cierto durante la crisis de COVID-19 porque las restricciones de movimiento y los cierres de oficinas han obstaculizado el trabajo anticorrupción de los organismos de supervisión, activistas y la prensa. Si no se toman medidas pronto, muchos países africanos pueden enfrentar tasas de mortalidad considerablemente más altas, no solo por COVID-19, sino también por un apoyo económico y protecciones sociales inadecuados.

Evitar este resultado depende de la amenaza creíble de castigo para cualquier persona atrapada robando fondos o interrumpiendo los esfuerzos de respuesta de COVID-19 para su propio beneficio. Afortunadamente, ya existen mecanismos para repartir t ales castigos: una serie de políticas financieras comprobadas por gobiernos, instituciones multilaterales y bancos de todo el mundo.

En los Estados Unidos, la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky otorga a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro la autoridad para imponer sanciones a cualquier persona que se involucre en la corrupción del sector público. Robar, desviar u obstruir recursos destinados a la respuesta COVID-19 caería perfectamente en esta categoría.

OFAC tiene un alcance verdaderamente global: dado el dólar estadounidense primacía global, la gran mayoría de las transacciones financieras internacionales afectan al sistema financiero de los Estados Unidos. Como resultado, la OFAC puede cortar efectivamente a las entidades del sistema financiero internacional.

los Red de Ejecución de Delitos Financieros – la oficina del Departamento del Tesoro encargada de combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros también tiene un papel clave que desempeñar. Las advertencias de FinCEN brindan orientación a los bancos sobre cómo presentar informes de actividades sospechosas, que las unidades de inteligencia financiera pueden usar para llevar a cabo investigaciones de corrupción. Durante la crisis de COVID-19, FinCEN puede emitir un aviso contra el lavado de dinero, advirtiendo a los bancos de todo el mundo que fortalezcan la debida diligencia en transacciones financieras sospechosas relacionadas con respuestas de emergencia de salud pública.

Del mismo modo, los bancos que operan en África pueden mejorar de forma independiente sus marcos de evaluación de riesgos y la detección de transacciones, a fin de detectar actividades sospechosas en los flujos de financiación relacionados con la pandemia. Dado que los bancos ya investigan los delitos financieros, simplemente tendrían que ampliar su enfoque a actividades sospechosas que involucren a altos funcionarios del gobierno, empresas en adquisiciones de salud pública y el sector de la salud en general.

El Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera global, del cual FinCEN es miembro, puede colaborar para investigar desvíos de fondos de salud pública por parte de actores corruptos. Aunque el dinero desviado generalmente cruza fronteras, los acuerdos de intercambio de información del Grupo Egmont ayudan a superar este obstáculo, facilitando las investigaciones internacionales.

Mientras tanto, los gobiernos y las instituciones financieras deberían hacer más para apoyar a los grupos africanos de la sociedad civil, las empresas responsables y los funcionarios preocupados que levantan banderas rojas y denuncian la corrupción. La evidencia que estos actores recopilan facilitará la acción legal contra las redes de funcionarios y empresarios corruptos.

Estas soluciones no son solo teóricas; Se han utilizado en Sudán del Sur y la RDC, con resultados alentadores. El comerciante de diamantes israelí Dan Gertler ganó millones saqueando los recursos naturales de la RDC gracias a acuerdos con funcionarios corruptos y lavó el dinero a través del sistema bancario internacional. Pero, armado con expedientes de investigación por El centinela (del cual soy cofundador con George Clooney), informes de Testigo globaly el trabajo de periodistas de investigación – Estados Unidos impuso sanciones a Gertler y su red global.

En Sudán del Sur, las advertencias contra el lavado de dinero del NOSOTROS y Reino Unido Los gobiernos han hecho que mover el producto de la corrupción a través del sistema financiero internacional sea mucho más difícil. De hecho, sanciones Los funcionarios gubernamentales clave y sus facilitadores comerciales en el país, combinados con esas medidas contra el lavado de dinero, han ayudado a impulsar a las partes beligerantes hacia la paz.

Durante una pandemia, existe la tentación de concentrarse únicamente en proteger la salud pública y fomentar la recuperación económica. Pero el no continuar, e incluso intensificar, la lucha contra la corrupción podría socavar severamente esos esfuerzos. Solo implementando consecuencias creíbles para la interrupción relacionada con la corrupción de las respuestas de COVID-19 podemos asegurar que los funcionarios gubernamentales y las élites empresariales respondan a las necesidades urgentes de las personas, en lugar de beneficiarse de su miseria.

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