Un multimillonario griego con armas de fuego, Ivan Savvidi, se está burlando de las sanciones de la UE a Rusia, pero a nadie en Atenas o Bruselas parece importarle, planteando la pregunta: ¿Es el régimen de la UE un tigre de papel?
Las sanciones se impusieron en 2014 por la invasión rusa de Ucrania.
Prohibieron a los ciudadanos de la UE hacer negocios en la Crimea ocupada por Rusia y incluyeron en la lista negra a las personas que dañaron “la integridad territorial” de Ucrania.
Pero la familia Savvidi está involucrada en el suministro de alimentos de Crimea, según un rastro de papel visto por EUobserver y por el servicio exterior de la UE.
Savvidi también ha tenido tratos comerciales en la región de Donbas ocupada por Rusia en el este de Ucrania, según las autoridades ucranianas.
Y ha financiado abiertamente eventos de propaganda de la ocupación pro-rusa.
El hombre de 62 años nació en Georgia en la época soviética.
Hizo su fortuna en la industria tabacalera y se desempeñó como diputado del partido Rusia Unida del presidente ruso Vladimir Putin.
Pero él es de origen griego póntico, se convirtió en un nacional dual griego y ruso, y se mudó a Salónica en Grecia, donde ahora vive.
Es conocido por las autoridades griegas, sobre todo porque una vez irrumpió en el campo. armado con una pistola durante un partido de fútbol del PAOK FC, un club de fútbol de Tesalónica del que es propietario.
Pero también porque organizó protestas diseñadas para evitar que Macedonia del Norte se uniera a la UE y a la OTAN, según Los New York Times y otros medios destacados.
Y porque es copropietario de la Autoridad Portuaria de Salónica, un activo estratégico, junto con una desconocida firma alemana llamada Deutsche Invest Equity Partners.
“Savvidi, en general, es una figura controvertida”, dijo un diplomático griego a EUobserver.
“Ha invertido mucho en el norte de Grecia. Es dueño de un club de fútbol muy popular … También hay un misterio sobre su negocio en Rusia”, dijo el diplomático griego.
Rastro de papel
Los Estados unidos sanciones a Crimea “aplicar a personas de la UE” y prohibir “la participación en la propiedad o el control de [any] entidad “en la zona ocupada por Rusia.
Pero un rastro de papel vincula a Savvidi con el grupo de empresas Assorti de Rusia, que posee más de 25 supermercados en Crimea, en lo que equivale a un pilar de la infraestructura de ocupación rusa.
La esposa de Savvidi, Kiryiaki, posee el 50 por ciento de una empresa con sede en Rusia, Troya, cuyo director ruso tiene participaciones en cinco empresas del grupo Assorti, según documentos corporativos vistos por EUobserver.
Su hijo, Georgis, es copropietario de la firma rusa RKO, cuyo copropietario ruso tiene participaciones en seis firmas Assorti.
Y el primo de Savvidi, Daniel Savvidi, es copropietario de dos empresas, Assorti Express y Region Logistik, cuyo copropietario ruso también controla tres entidades de Assorti.
Para colmo, los copropietarios rusos: Boris Shapovalov, Sergey Yurchak, y Viktor Lyashko – son, en cada caso, asociados de Savvidi.
Yurchak, por ejemplo, solía ser Asistente de Savvidi cuando era diputado ruso.
Pero si el rastro estaba destinado a oscurecer sus actividades en Crimea, entonces Savvidi no ha ocultado su apoyo más amplio al proyecto de ocupación de Putin.
Se le ha agradecido por su “apoyo financiero y moral” a la anexión de Crimea en eventos oficiales involucrando a Putin.
Su organización benéfica en Rostov-on-Don en Rusia, la Fundación Caritativa Ivan Savvidi, ha financiado abiertamente eventos de propaganda en Crimea.
Su Baliza de Crimea festivales, en 2016, 2018 y 2019, por ejemplo, invitados Niños rusos al territorio ocupado para celebrar su anexión, según informes de los medios de comunicación y del grupo de expertos rusos.
Y Savvidi ha utilizado públicamente sus vínculos con personas incluidas en la lista negra de la UE, como el primer ministro títere ruso de Crimea, Sergey Aksyonov, para lubricar su negocio de construcción.
“Nos … contactamos con Aksyonov, e inmediatamente ‘aceleró’ el proceso de trámite con su llamada personal, porque entendió que nuestro proyecto de vivienda era socialmente significativo. Construimos casas para empleados estatales, escuelas, jardines de infancia”, dijo Savvidi al periódico ruso. Cultura
‘Integridad territorial’
A segundo set de las sanciones de la UE se supone que imponen congelaciones de activos y prohibiciones de visado a las personas “responsables de socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.
Pero Savvidi también solía suministrar cigarrillos a Donbas ocupados por Rusia, según Ucrania.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania lo incluyó en la lista negra por su operación de tabaco en Donbas en 2016 y 2018.
El hecho de que pudiera mover cigarrillos a través de la frontera rusa de Donbas, fuertemente militarizada, significaba que tenía estrechos vínculos con los servicios de inteligencia rusos, dijo un experto en seguridad británico, que pidió no ser identificado.
La Fundación de Caridad Ivan Savvidi incluso invitó a personas de Donbas a pasar unas vacaciones en Grecia, según el Fondo Stambulzhi de los griegos de Donetsk, una organización con sede en Donbas.
Y la inteligencia ucraniana consideró a Savvidi como un “activo” ruso de “alto valor” que puede ser “activado en cualquier momento”, según una fuente ucraniana de alto nivel, que también pidió no ser identificada.
Los bufetes de abogados y relaciones públicas de Savvidi no contestaron el teléfono cuando EUobserver llamó.
PAOK FC, su club de fútbol griego, y Agora, su holding con sede en Rusia, no respondieron a los correos electrónicos de EUobserver.
Pero los leyeron y los pasaron internamente, según el software de seguimiento de correo de código abierto.
Cumbre de la UE
Por su parte, los líderes de la UE debatirán sobre Rusia en una cumbre el lunes (24 de mayo) y el martes.
Las conversaciones llegan en un punto bajo en las relaciones después de que Putin amenazara con volver a invadir Ucrania concentrando tropas en su frontera.
También se producen en medio de sanciones de ojo por ojo por los complots de asesinato de Rusia y los abusos de los derechos humanos.
Se espera que la UE extienda su prohibición de negocios en Crimea por un año más en junio, incluso si las relaciones con Rusia se calientan.
Ha incluido en la lista negra a 177 rusos y ucranianos prorrusos y a 48 entidades que, según se dice, están alimentando la ocupación rusa de Ucrania, en medidas que se debatirán en septiembre.
Las congelaciones de activos y las prohibiciones de visado ya cubren a dos oligarcas rusos: Konstantin Malofeev y Arkady Rotenberg.
Sería una novedad que la UE pusiera en la lista negra a uno de sus propios ciudadanos, como Savvidi, por un conflicto exterior.
Significaría que Grecia y todos los demás países de la UE tendrían que congelar sus activos, explicó un funcionario de la UE.
Y podría quedarse en Grecia, pero no ir a ningún otro estado de la UE.
Pero no sería del todo novedoso, porque así es precisamente como los países e instituciones de la UE ya tratan a los ciudadanos de la UE en su registro antiterrorista, dijo el funcionario de la UE.
Y a diferencia de la gran mayoría de las 177 personas en la lista negra de Rusia de la UE, que no guardan dinero en Europa, Savvidi está muy abierta a una andanada europea si Bruselas abre fuego.
Su imperio empresarial con sede en Rusia tiene sucursales en 21 estados de la UE, incluidos Chipre, los Países Bajos y Polonia, así como en Alemania y Grecia.
Régimen de EE. UU.
El caso griego plantea la pregunta: ¿Es el régimen de sanciones de la UE tan fuerte en realidad como parece en el papel?
Y la respuesta es que la implementación de la UE carece de fuerza.
Según la legislación de la UE, es responsabilidad primordial de los estados miembros hacer cumplir las sanciones.
Pero Grecia nunca ha discutido su “controvertido” y “misterioso” magnate de los negocios con sus colegas en el Consejo de la UE, según tres diplomáticos de la UE.
Las autoridades griegas emitieron declaraciones sobre las sanciones de la UE, cuando un observador de la UE les preguntó qué sabían sobre Savvidi.
“Grecia está firmemente comprometida con el orden internacional basado en reglas”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores griego.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado informando debidamente a todas las autoridades griegas pertinentes sobre las decisiones internacionales, incluidas las medidas restrictivas decididas por la Unión Europea, con respecto a Crimea”, dijo.
Las sanciones de la UE “restricciones / prohibiciones de importación / exportación” en Crimea eran “plenamente aplicables en Grecia”, añadió la autoridad aduanera griega.
Pero el ministerio griego y su embajada de la UE se negaron a responder preguntas sobre los vínculos de Savvidi con Crimea.
También rechazaron la oferta de EUobserver de mostrarles los documentos sobre la ruta del supermercado de Crimea.
¿Tigre de papel?
Las instituciones de la UE en Bruselas están destinadas a asegurarse de que los estados miembros hagan su trabajo.
Pero mostraron una actitud similar.
En enero, un alto funcionario de la UE cercano al jefe de asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, fue informado sobre los vínculos de Savvidi con Crimea.
El aviso provino de un “ciudadano preocupado” en uno de los estados de la UE donde Savvidi hace negocios, quien solicitó el anonimato.
Y contenía un tesoro de material en sus enlaces de Crimea y Donbas, según los correos electrónicos internos vistos por EUobserver.
Bajo el debido proceso, el personal de Borrell debería haber pasado la información a la Comisión Europea.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, tiene una unidad especial que se ocupa del cumplimiento de las sanciones.
“Siempre que el SEAE [EU foreign service] escucha sobre denuncias de violaciones de sanciones, comparte la información con los servicios de la Comisión “, dijo un funcionario de la comisión a este sitio web.
Pero cuatro meses después de que el personal de Borrell escuchó las acusaciones de Savvidi, todavía no habían compartido nada, confirmó el funcionario de Dombrovskis.
“La comisión no tiene conocimiento de la [Savvidi] acusaciones mencionadas “, dijo a EUobserver el 22 de abril.
Las instituciones de la UE, como las griegas, también rechazaron la oferta de EUobserver de mostrarles los archivos de los supermercados de Crimea.
Pero incluso si quisieran tomar medidas enérgicas contra el cumplimiento, la unidad de Dombrovskis tendría que esforzarse mucho para garantizar que los estados de la UE apliquen la ley de sanciones en todos los ámbitos.
Las 27 capitales de la UE han incluido en la lista negra a cientos de personas y entidades por conflictos, ataques terroristas y otros horrores en más de 25 países de todo el mundo.
La unidad de Dombrovskis tiene 14 empleados.
Acuerdos de caballeros
El debido proceso para compartir información no está escrito en ninguna parte.
Y la comisión obtiene metadatos solo de las capitales de la UE, en lugar de hechos concretos.
“Las notificaciones recibidas por la Comisión de los estados miembros son agregadas, por lo que no especifican la identidad de la parte de la UE posiblemente afectada”, dijo una fuente de la comisión a este sitio web.
Sobre el papel, Dombrovskis puede iniciar “procedimientos de infracción” contra las capitales de la UE que no apliquen las sanciones.
Y la comisión inicia habitualmente acciones legales, que pueden dar lugar a multas, contra los estados miembros por incumplimiento de las decisiones de la UE en una serie de otras áreas, desde la contaminación del aire hasta las ayudas estatales.
Pero cuando se le preguntó si Dombrovskis había actuado alguna vez sobre las sanciones, el funcionario de la comisión dijo: “Hasta la fecha, la comisión no ha iniciado un procedimiento de infracción contra un estado miembro por incumplimiento de las sanciones de la UE”.
Cuando se le preguntó si los funcionarios de la UE habían enviado alguna vez una “carta de notificación” formal a una capital de la UE sobre violaciones de las sanciones, el funcionario dijo: “No”.
Eso no significa que la comisión nunca haya discutido con una capital de la UE sobre el cumplimiento, dijo el funcionario.
Pero todas las disputas pasadas se resolvieron bilateralmente en la “etapa previa al litigio”, dijo.
Y se negó a cuantificar o estimar cuántas disputas previas al litigio había habido, con el argumento de que esto “podría socavar la protección del propósito de las inspecciones, investigaciones y auditorías” que estaba haciendo la unidad de Dombrovskis.