El fiscal de la UE abrió casi 1.000 investigaciones en el primer año

Ella llevó a exprimeros ministros, exministros, parlamentarios y alcaldes ante la justicia en Rumania.

Pero Laura Kövesi dice que ser la primera fiscal jefe de la historia de la UE es el trabajo más desafiante que ha tenido.

“Tuvimos que construir desde cero”, dijo sobre el primer año de su oficina en una entrevista con un grupo de periodistas con sede en Bruselas.

Su oficina ya había demostrado su valor agregado, especialmente en investigaciones transfronterizas y en la lucha contra el crimen organizado, argumentó Kövesi.

La fiscalía de la UE recibió más de 4.000 denuncias de delitos, abrió 929 investigaciones, dictó 28 acusaciones y obtuvo cuatro condenas en su primer año de funcionamiento.

Obtuvo las órdenes de congelamiento de 259 millones de euros en activos, más de cuatro veces el tamaño de su presupuesto anual.

“Todos esperaban que comenzara paso a paso, pero en mi opinión comenzamos con una velocidad supersónica”, dijo la exfiscal rumana, tan temida por la élite política de su país que Bucarest presionó contra su nombramiento en 2019.

Kövesi se desempeñó como fiscal jefe de Rumania en la dirección anticorrupción desde 2013 hasta que el entonces ministro de Justicia la obligó a dejar su cargo en 2018.

El hombre de 49 años encabeza la primera oficina del fiscal jefe de la UE que se inauguró hace exactamente un año, el 1 de junio.

La tarea de la Fiscalía Europea (EPPO) es proteger los intereses financieros de la UE mediante la lucha contra el fraude del IVA transfronterizo, el lavado de dinero y la corrupción.

Kövesi elogió a su equipo de fiscales, muchos de ellos se unieron a la oficina por convicción, dijo.

“La mayoría de los compañeros tuvieron que salir de su zona de confort, fue una verdadera aventura”, agregó.

La oficina principal en Luxemburgo tiene 22 fiscales europeos que supervisarán los casos de los estados miembros y aprobarán las principales decisiones en las investigaciones, como las acusaciones.

EPPO también tiene una red de 140 fiscales delegados europeos que se encuentran en las capitales de los estados miembros, pero que trabajan para la oficina de Luxemburgo integrada en su código penal nacional.

La nueva configuración ha permitido a los fiscales de la UE obtener documentos, información o realizar registros domiciliarios de manera más efectiva y rápida, si encuentran problemas transfronterizos.

Cuestiones maltesas

Sin embargo, el nivel de entusiasmo varía mucho entre los estados miembros.

Malta no ha iniciado ninguna investigación, según Informe anual de EPPO publicado en marzo.

En abril, Kövesi dijo a los eurodiputados que Malta solo habla de boquilla en sus esfuerzos por acabar con el fraude y la corrupción en la UE.

“Algunos policías dijeron que no es su trabajo detectar delitos. […] Se trata de mentalidad, se trata de voluntad”, dijo Kövesi sin nombrar a Malta.

“Algunos Estados miembros no nos envían casos, o no los detectan o no nos los quieren enviar”, dijo, y agregó que “las estadísticas muestran la voluntad de las autoridades para combatir la corrupción”.

Italia, Bulgaria, Rumanía y Alemania habían abierto el mayor número de investigaciones.

Los casos que trata el EPP provienen de fuentes privadas, la policía local, los fiscales, la agencia antifraude de la UE, Olaf o los auditores de la UE.

No unirse o no cooperar

Cinco estados miembros no se unieron a la fiscalía: Dinamarca, Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia.

Hungría tiene un acuerdo de trabajo con EPPO, y Kövesi dijo que la cooperación ha sido fluida.

Sin embargo, Polonia se ha negado hasta ahora a cooperar.

Varsovia aún no ha aprobado la legislación que sustenta la cooperación mutua. Kövesi señaló que los estados miembros tenían cinco años para aprobar la legislación necesaria para poder trabajar con los fiscales de la UE.

Polonia está involucrada en el mayor número de casos entre los países de la UE no participantes, pero se ha negado a cooperar con los fiscales de la UE en los 23 casos.

Kövesi también tuvo roces con el gobierno esloveno el año pasado.

Ljubljana primero retiró la designación de fiscales delegados y luego intentó cambiar el código penal, lo que tendría un impacto en el funcionamiento local de la Fiscalía Europea.

Los 22 estados miembros participantes tienen mentalidades muy diferentes, cada uno con sus diferentes sistemas judiciales.

“No hay países ‘limpios’, nadie me convencerá de países sin casos”, dijo.

“Sospecho porque soy fiscal”, agregó Kövesi.

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