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El informe confirma las transacciones sospechosas de 37.000 millones de euros de Swedbank

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El informe confirma las transacciones sospechosas de 37.000 millones de euros de Swedbank 1


Swedbank Bank, con sede en Estocolmo, realizó transacciones por valor de 37.000 millones de euros con un alto riesgo de blanqueo de dinero entre 2014 y 2019, según un reporte publicado el lunes por Clifford Chance, una firma de abogados del Reino Unido contratada por Swedbank. El escándalo fue revelado por primera vez por periodistas de investigación en la emisora ​​sueca SVT. Swedbank recibió una multa récord de 350 millones de euros por parte de los reguladores suecos y estonios la semana pasada y se enfrenta a una investigación estadounidense.

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