Después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, invadiera Ucrania el 24 de febrero, las naciones occidentales tomaron represalias con sanciones masivas contra la economía y el sistema financiero rusos, ampliando las sanciones anteriores que datan de 2014 y la anexión de Crimea.
Cientos de multimillonarios rusos enfrentaron sanciones aún más duras. Pero después de algunas incautaciones muy publicitadas de yates y villas en Londres, los esfuerzos para identificar y congelar activos en poder del círculo íntimo de Putin se han empantanado en el secreto laberíntico de las jurisdicciones extraterritoriales.
Un nuevo tesoro de datos financieros publicados como parte de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el lunes (11 de abril) mostró cómo los multimillonarios rusos trasladaron su dinero a paraísos fiscales.
Los datos muestran cómo los agentes en el extranjero ayudaron hábilmente a los clientes rusos adinerados a proteger sus participaciones detrás de compañías ficticias, a menudo a nombre de un amigo, cónyuge o asistente pagado.
Se destaca Alpha Consulting, una empresa de servicios financieros fundada en 2008 por Victoria Valkovskaya, una traductora de ruso de Moscú que se mudó a las Seychelles, una nación insular del Océano Índico, una de las jurisdicciones más secretas del mundo.
La compañía informó en 2019 que su base de clientes era un 75 por ciento rusa, que ascendía a 800 personas, informa el ICIJ.
Uno de sus clientes destacados es Roman Avdeev, un destacado empresario ruso y propietario de Credit Bank of Moscow, una importante institución financiera rusa que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde el comienzo de la invasión.
Los datos muestran cómo Alpha Consulting lo ayudó a registrar empresas offshore en las Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas y Belice.
Los llamados directores nominados, o suplentes, para el papeleo corporativo oficial, se utilizaron para ayudar a ocultar a los propietarios reales.
Los registros también muestran cómo el sector bancario ayudó a los multimillonarios rusos a cambiar la riqueza justo antes o poco después de las sanciones occidentales, algunas de las cuales se remontan a la anexión de Crimea por parte de las fuerzas rusas.
El presidente ejecutivo Herman Gref de Sberbank, el banco más grande de Rusia, utilizó un operativo offshore en Singapur en 2015 para reestructurar un banco de $ 75 millones. [€69m] fideicomiso familiar ligado a una maraña de empresas offshore.
Un total de ocho directores ejecutivos en representación Cinco de las instituciones financieras más grandes de Rusia (Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank y VEB) han ayudado a sus clientes multimillonarios a acumular riqueza para escapar de las sanciones occidentales.
Solo tres banqueros, incluido el presidente de VEB, Igor Shuvalov, y los fundadores de Alfa Bank, Mikhail Fridman y Petr Aven, respondieron a las solicitudes de información de ICIJ, pero negaron haber actuado mal.
Los Documentos de Pandora incluyen los nombres de 45 multimillonarios rusos con un patrimonio neto equivalente al 15 por ciento del producto interno bruto de Rusia, de los cuales 12 fueron objeto de sanciones recientes.
Desde que comenzó la invasión, las severas sanciones también han afectado a los servicios financieros rusos que han permitido a los multimillonarios esconder su riqueza.
Sberbank cerró sus operaciones europeas en abril, y el banco ruso rival VTB hizo lo mismo poco después.
Avdeev, propietario del Banco de Crédito de Moscú, también tuvo que colocar su negocio de corretaje con sede en Londres, Sova Capital Limited, bajo administración especial debido a “graves problemas de liquidez”.
Pero el impacto total de la nueva ronda de sanciones de 2022, incluidas las instituciones financieras, no se incluyó en los datos y no se conocerá durante algún tiempo.
En un esfuerzo potencial para calificar las sanciones como una insignia de honor, o descartar su efecto, los medios de comunicación estatales rusos Russia Today fotos tuiteadas el lunes de una cena organizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, esta semana, donde los invitados sancionados recibieron tarjetas especiales que los diferenciaban de otros invitados que no lo eran.