¿Se están enamorando los inversores turcos de los juegos de Hamas?

Informes recientes han revelado el alcance de las inversiones y los activos controlados por Hamas, el grupo terrorista palestino, dentro de Turquía.

Hamas ha mantenido durante mucho tiempo una fuerte conexión con las autoridades en Ankara, con numerosos funcionarios de Hamas operando dentro de sus fronteras y el grupo incluso operando abiertamente una oficina En Estambul. Varios fugitivos de Hamas han podido refugiarse en Turquía durante los últimos diez años.

El apoyo de Turquía a Hamas va mucho más allá del apoyo diplomático y “humanitario” que admiten los funcionarios del gobierno. Recientemente, Turquía se ha convertido en un importante centro para las operaciones ilícitas de financiación del terrorismo de Hamas. Esta realidad tiene el potencial de infligir efectos devastadores en el mercado turco y consecuencias aún más graves para los inversores individuales.

Las actividades comerciales de Hamás se han convertido lentamente cada vez más conocido a la comunidad internacional durante los últimos veinte años. Durante la última década, el grupo terrorista ha logrado implementar proyectos comerciales en Europa y Oriente Medio.

Sin embargo, sus operaciones en Turquía parecen estar muy por encima del resto de las actividades de la organización. Parece que Hamas ha optado por gestionar su cartera de inversiones secreta en Turquía debido a la régimen regulatorio inferior a la media del país y un sistema financiero débil en general. Esta realidad le permite a Hamas ocultar fácilmente sus actividades de lavado de dinero y violaciones de impuestos a las agencias gubernamentales.

El primer aspecto que vale la pena señalar es el gran volumen de capital que posee Hamas en las empresas turcas. Según la firma de debida diligencia, Verificación doble, una organización ahora bien conocida por sus exposicionesEss sobre grupos militantes en el Medio Oriente y la región MENA en general, el principal organismo corporativo a través del cual Hamas mantiene una presencia en Turquía es la firma de inversión con sede en Estambul, Tendencia GYO

.

Formalmente conocida con el nombre de Anda Gayrimenkul, Trend GYO cambió su nombre en 2018 para ocultar sus conexiones con su empresa matriz saudí, Anda. La empresa se dedica principalmente al negocio inmobiliario en Turquía e internacionalmente.

Trend GYO desarrolla y construye diversos proyectos inmobiliarios, como casas, hoteles y edificios residenciales y universitarios. También proporciona servicios de consultoría inmobiliaria a clientes selectos en Turquía y en el extranjero. Hoy, Trend GYO es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores turca, sin embargo, solo un treinta por ciento del total de acciones de la compañía está flotando. El resto de las acciones de la compañía permanecen en manos de accionistas controlados por Hamas.

El alcance del control de Hamás sobre Trend GYO queda claro en su estructura corporativa y cargos ejecutivos. Trend tiene un total de cinco filiales en Turquía, todas en el campo de la contratación y la construcción. Cada una de estas subentidades es poseído y operado por un conocido operativo de Hamas.

Además, el papel central que juega Trend GYO en los proyectos de inversión globales más amplios de Hamas en la región. A través de esfuerzos elaborados, decenas de empresas controladas por Hamas brindan la cobertura corporativa para el lavado de dinero y la evasión fiscal. Actualmente, se estima que esta próspera cartera de inversiones tiene un valor de cientos de millones de dólares. Documentación obtenida recientemente

por investigadores de Double Check han confirmado las vastas participaciones de miembros de Hamas en dieciocho empresas distintas dentro de esta cartera.

Estos mismos agentes de Hamas ocupan puestos clave en estas empresas, incluidos puestos de CEO y miembros de la junta. Como empresa de consultoría e inversión altamente competente, Trend GYO ha recibido la tarea de administrar una amplia gama de entidades corporativas, inversiones y otras participaciones de capital.

Además del financiamiento del terrorismo habilitado por Trend y sus subsidiarias, el esquema también presenta una seria amenaza para el ya frágil sistema financiero de Turquía. Como se señaló, Trend GYO se cotiza en la bolsa de valores de Estambul desde 2018.

La recaudación de fondos para el terrorismo a través de una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores de Estambul no tiene precedentes en Turquía en lo que respecta al peligro financiero que implica. Este riesgo está excluido no solo por los accionistas privados de la empresa, sino a todos sus inversores, cualquier banco o institución financiera que trabaje con la empresa, así como a los profesionales legales o contables que le brinden servicios. Incluso las instituciones con vínculos indirectos con las actividades de Trend, como los bancos corresponsales vinculados a los bancos que realmente administran las cuentas de la cartera de inversiones, pueden estar sujetas a multas y auditorías.

Además, debido a los vínculos directos que los activos de la compañía tienen con Hamas, los clientes involuntarios que compran bienes raíces de Trend GYO se convierten en partidarios inconscientes de una organización terrorista designada. Más allá de las implicaciones morales, esto significa que ninguna compra (o inversión de cualquier tipo) no puede respaldarse ni garantizarse en caso de colapso.

El potencial de consecuencias financieras de gran alcance debido a la participación de Hamas en las redes financieras no es meramente teórico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, ha empresas sancionadas y otras entidades vinculados a los operativos de Hamas, lo que genera importantes repercusiones para múltiples partes interesadas.

Tanto las autoridades turcas como los inversores deben tomar conciencia de la inminente amenaza que representan las actividades de Hamas. Es solo cuestión de tiempo hasta que esta red ilícita cause un daño grave no solo a la propia economía de Turquía, sino también a la solvencia financiera de las empresas en toda la región.

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