La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ha presentado una demanda contra el fundador de un fondo de cobertura de criptomonedas por fraude. El regulador está buscando una orden de emergencia que congele $ 25 millones en activos digitales en poder de un fondo de cobertura criptográfico que controla.
Fundador de Crypto Hedge Fund demandado en EE. UU.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó al fundador de un fondo de cobertura criptográfico en un tribunal federal de Manhattan. El regulador alega que Stefan Qin, un australiano de 23 años, defraudó a los inversores en su fondo de arbitraje de criptomonedas de 92,4 millones de dólares, según la presentación judicial del martes.
Qin fundó Virgil Capital, con sede en Nueva York, y otras cuatro entidades. Supuestamente fabricó registros, no pudo canjear $ 3,5 millones para los inversores y trató de retirar $ 1,7 millones de fondos de los inversores para pagar a los usureros chinos, dijo la SEC. Según Reuters:
La SEC solicitó a la jueza estadounidense Lorna Schofield una orden de emergencia que congele $ 25 millones en activos digitales en poder de otro fondo controlado por Qin.
La SEC explicó que Qin controla dos fondos de criptomonedas: el Virgil Sigma Fund y el VQR Multistrategy Fund.
Él “afirma negociar por el Fondo Sigma adoptando un enfoque de arbitraje neutral en el mercado del mercado de criptomonedas, ‘utilizando’ un sistema de comercio algorítmico patentado que busca continuamente diferencias de precios entre los mercados de criptomonedas ‘”, señaló la SEC. Qin afirmó además que su algoritmo comercial puede “generar mejores rendimientos que una inversión en bitcoin”.
La documentación del Fondo Sigma proporcionada a los inversores afirmaba que el fondo “tenía millones de dólares en activos digitales en 39 plataformas de negociación, incluidas tres de las plataformas más grandes de EE. UU.”, Escribió la SEC, enfatizando:
En realidad, el Fondo Sigma no tenía activos en ninguna de esas plataformas con sede en EE. UU., Y los supuestos saldos de cuentas de la plataforma fueron fabricados.
Además, la SEC explicó que el fundador del fondo de cobertura criptográfico dijo a los inversores que deseaban canjear inversiones por un total de 3,5 millones de dólares a mediados de este año que sus fondos se trasladarían al Fondo Multiestrategia VQR. Sin embargo, en realidad, los fondos no se transfirieron.
En diciembre, Qin le pidió al operador principal de VQR, Antonio Hallak, que lo ayudara a retirar $ 1.7 millones de ese fondo de cobertura, según una declaración de Hallak presentada en el caso. Qin afirmó que tenía un “problema de liquidez” y necesitaba pagar un préstamo que había obtenido “de los prestamistas que temía en China”, detalló la SEC. Después de que Hallak le informara que no podía utilizar el capital de los inversores en el Fondo VQR, Qin amenazó con “despedir a todos si fuera necesario” para realizar el retiro completo.
“Los registros bancarios muestran que el Fondo Sigma ha recibido varias transferencias electrónicas grandes por un total de aproximadamente $ 2.5 millones desde junio de 2020”, continuó la SEC. “Aproximadamente $ 1.3 millones de los $ 2.5 millones fueron transferidos por Qin primero a una cuenta bancaria extranjera a nombre del Fondo Sigma y luego transferidos inmediatamente a una cuenta bancaria estadounidense a nombre de Qin”.
La SEC ha pedido al tribunal que restrinja permanentemente a Qin y sus empresas de participar en “la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor”, así como que les ordene “devolver sus ganancias ilícitas de acuerdo con la prueba, más prejuicio”. intereses ”y pagar multas civiles.
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