TEHERÁN, Irán, 2 de enero Tendencia: Irán permanecería conectado al comercio internacional mediante la adhesión al Grupo de Acción Financiera (GAFI), dijo a Trend el vicepresidente de la Cámara de Comercio Irán-China Majid Reza Hariri….
Desde el inicio de Bitcoin, los gobiernos han intentado realizar un seguimiento de todas las transacciones que tienen lugar en la cadena de bloques pública. A medida que avanzaban los años, las autoridades mostraron un…
El gobierno de Ucrania aprobó la versión final de una ley de lavado de dinero que manejará los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) según las pautas del GAFI. El…
El comité de política nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda que establece un marco legal para las criptomonedas. Requiere que los proveedores de servicios y los intercambios de cifrado se registren con el…
El gobierno de los EE. UU. Hará cumplir estrictamente las reglas sobre criptomonedas similares a las normas recomendadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). La Red de Ejecución de Delitos Financieros ha reafirmado que…
BAKU, Azerbaiyán, 30 de octubre. Por Elnur Baghishov – Tendencia: El GAFI (Grupo de Acción Financiera) advirtió a Irán que por última vez ha extendido el período para que el país ratifique las convenciones del…
Los ex miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se han unido al equipo asesor de la Red Shyft. En un comunicado de prensa compartido con Cointelegraph el 28 de octubre, el protocolo público de…
Se ha afirmado que las regulaciones de cifrado del Grupo de Acción Financiera (FATF) desencadenarán un cambio de actividad criminal de Bitcoin (BTC) a monedas de privacidad. Los delincuentes utilizan principalmente BTC y ETH hasta…