La plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS): informe

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Foto: Martin Bureau (imágenes falsas)

Binance, la plataforma más grande del mundo para comprar y vender criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de EE. UU. Y el Servicio de Impuestos Internos, según un nuevo informe de Noticias de Bloomberg.

Según los informes, el gobierno de los EE. UU. Está interesado en las formas en que se utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, pero el CEO de Binance, Changpeng Zhao, sugirió que Bloomberg tiene la historia completamente equivocada en un tweet. viernes temprano.

Sin reconocer directamente la historia, Zhao tuiteó que Binance había “colaborado con las agencias de aplicación de la ley para luchar contra los malos jugadores”, pero insinuó que la historia “de alguna manera hizo que pareciera algo malo”.

No está claro si algún trabajo que Zhao sugiere que está haciendo con las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. Significaría necesariamente que Binance no podría estar bajo investigación. Para decirlo de otra manera, es muy posible que Binance esté trabajando con policías estadounidenses mientras aún está siendo investigado por el IRS y el DOJ.

Binance está oficialmente prohibido en los EE. UU. Porque vende valores que no están registrados con los reguladores de EE. UU. Y la compañía insiste en que intenta impedir que los estadounidenses usen la plataforma. Pero el único obstáculo para que los estadounidenses obtengan una cuenta, ya que el sitio de noticias criptográficas Cuadra

ha señalado en el pasado, está haciendo clic en un botón para decir que no eres estadounidense. Es un poco como un sitio pornográfico que hace que los usuarios hagan clic en un botón jurando que son mayores de 18 años.

Binance se fundó en China, pero trasladó sus operaciones fuera del país en 2017 después de que el PCCh prohibiera muchas facetas del comercio de criptomonedas. Binance supuestamente tiene una oficina en Singapur, según Bloomberg, pero ahora está incorporada en las Islas Caimán, un territorio controlado por los británicos donde muchas empresas establecen negocios, aunque solo sea en papel, para evitar pagar impuestos.

“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y la aplicación de la ley de manera colaborativa”, dijo Binance en una declaración preparada. en línea.

“Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”, continuó Binance. “Tenemos un sólido historial de asistencia a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos”.

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