Los federales acusan a “The Bull” por supuestamente vender información privilegiada sobre acciones en la web oscura

Los federales acusan a

imágenes falsas

Los fiscales y abogados federales acusaron el viernes a un hombre de fraude de valores por supuestamente vender información privilegiada sobre acciones en el sitio web oscuro AlphaBay. El acusado también vendió información a través de múltiples mercados criminales y a través de una plataforma de mensajería encriptada.

En una acusación formal presentada en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales del Departamento de Justicia presunto que Apostolos Trovias, de 30 años, de Atenas, Grecia, creó una cuenta en AlphaBay en 2016 y la usó para publicitar y vender consejos sobre acciones hasta que el mercado criminal de la web oscura se cerró el año siguiente. Los fiscales dijeron que usando el seudónimo “The Bull”, Trovias vendió las propinas tanto individualmente como como suscripciones semanales o mensuales, usando Bitcoin para recibir pagos.

Detrás del velo de la telaraña oscura

“Detrás del velo de la Dark Web, utilizando aplicaciones de mensajería cifrada y correos electrónicos, Trovias creó un modelo de negocio en el que vendía, con fines de lucro, información de propiedad de otras empresas, consejos de negociación de acciones, ganancias previas al lanzamiento y otra información privilegiada, como alegamos ”, dijo el subdirector del FBI William F. Sweeney Jr. en el comunicado de prensa del viernes. “El FBI también opera dentro de la Dark Web, y como Trovias aprendió hoy, no dejamos de hacer cumplir la ley solo porque cometas delitos federales detrás de un enrutador con tu teclado”.

Según el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Que también cargado Trovias en una demanda civil el viernes: el ciudadano griego se apropió indebidamente de informes de ganancias de varias empresas, junto con otras comunicaciones de la empresa, antes de que se hicieran públicos.

Durante los siete meses que Trovias estuvo en AlphaBay, supuestamente completó al menos 45 transacciones, incluida la venta de “docenas” de propinas individuales y alrededor de media docena de planes semanales y mensuales. Los precios supuestamente oscilaron entre 29,95 dólares por propina y 329,95 dólares por suscripción mensual. También está acusado de vender al menos un informe de ganancias previo al lanzamiento de una empresa que cotiza en bolsa por alrededor de $ 5,000.

Una vez que AlphaBay cerró, Trovias supuestamente se mudó a otro foro de crimen llamado Dream Market. Los fiscales dijeron que desde 2017 hasta el año pasado, Trovias también utilizó mensajería cifrada y servicios de correo electrónico para vender información privilegiada directamente a los compradores. El año pasado, supuestamente tomó medidas para crear un sitio web para facilitar la venta de información privilegiada. Planeaba cobrar cuotas de membresía y comisiones a individuos, dijeron los fiscales. Los abogados de la SEC también alegaron que utilizó un sitio web oscuro diferente llamado Nightmare Market.

“Durante sus charlas con los agentes del FBI, Trovias sugirió que reclutaría personas con información privilegiada para subastar material, información no pública en el sitio, actuando como agente de depósito en garantía para los vendedores y compradores”, dijeron los abogados de la SEC. escribió. “En agosto de 2020, Trovias sugirió una reunión en persona con los dos agentes encubiertos del FBI para discutir más a fondo el establecimiento del sitio web Tor”.

Según una denuncia penal presentada en febrero, las acciones de Trovias están acusadas de vender información privilegiada entre las que se incluyen MobileIron, Inc., PTC Therapeutics, Inc., Illumina, Inc. y Analogic Corporation. Ninguna de esas empresas está acusada de irregularidades.

Los investigadores identificaron a Trovias presuntamente enviándole pagos y utilizando el análisis de blockchain para monitorear las billeteras digitales que los recibieron. Los fiscales afirmaron que una de las carteras estaba vinculada a una tarjeta de pago que utilizó Trovias.

El acusado fue acusado de un cargo de fraude de valores y un cargo de lavado de dinero. El cargo de fraude de valores conlleva una pena máxima de 25 años de prisión y el cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Los intentos de comunicarse con Trovias para obtener comentarios no tuvieron éxito de inmediato.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *