Monero emerge como la criptografía preferida por los ciberdelincuentes

Monero emerge como la criptografía preferida por los ciberdelincuentes

53 estudios | imágenes falsas

Para los ciberdelincuentes que buscan blanquear ganancias ilícitas, bitcoin ha sido durante mucho tiempo el método de pago preferido. Pero otra criptomoneda está saliendo a la luz, prometiendo ayudar a que el dinero sucio desaparezca sin dejar rastro.

Si bien bitcoin deja un rastro visible de transacciones en su cadena de bloques subyacente, el nicho de “moneda de privacidad” monero fue diseñado para ocultar al remitente y al receptor, así como la cantidad intercambiada.

Como resultado, se ha convertido en una herramienta cada vez más buscada por delincuentes como las bandas de ransomware, lo que plantea nuevos problemas para las fuerzas del orden.

El ascenso de monero se produce cuando las autoridades se apresuran a tomar medidas enérgicas contra el delito cibernético a raíz de una serie de audaces ataques, en particular el ataque al Colonial Pipeline, una importante arteria petrolera que abastece a la costa este de Estados Unidos.

“Hemos visto grupos de ransomware que se han trasladado específicamente a monero”, dijo Bryce Webster-Jacobsen, director de inteligencia de GroupSense, un grupo de seguridad cibernética que ha ayudado a un número creciente de víctimas a pagar rescates en monero. “[Cyber criminals] han reconocido la capacidad de cometer errores con bitcoin que permiten que las transacciones de blockchain revelen su identidad “.

REvil, vinculado a Rusia, el notorio grupo de ransomware que se cree que está detrás del ataque de este mes contra la empacadora de carne JBS, eliminó la opción de pagar en bitcoin este año, exigiendo solo monero, según Brett Callow, analista de amenazas de Emsisoft.

Mientras tanto, tanto DarkSide, el grupo al que se culpa por el hackeo de Colonial Pipeline, como Babuk, que estuvo detrás del ataque a la policía de Washington DC este año, permiten pagos en cualquiera de las dos criptomonedas, pero cobran una prima del 10 al 20 por ciento a las víctimas que pagan en bitcoins más riesgosos. los expertos dicen.

Justin Ehrenhofer, un experto en cumplimiento de criptomonedas y miembro de la comunidad de desarrolladores de monero, dijo que a principios de 2020, su uso por bandas de ransomware era “un error de redondeo”. Hoy en día, estima que entre el 10 y el 20 por ciento de los rescates se pagan en monero, y que la cifra probablemente aumentará al 50 por ciento para fin de año.

Dinero fungible

Monero fue lanzado como un proyecto de código abierto en 2014 por un usuario de un foro de bitcoin con el seudónimo “thankful_for_today”. Su libro blanco original argumentó que la trazabilidad de bitcoin era un “defecto crítico”, y agregó que “la privacidad y el anonimato son los aspectos más importantes del efectivo electrónico”.

Ehrenhofer se encuentra entre los que argumentan que la visibilidad de bitcoin debería rechazarse en favor de un sistema financiero totalmente privado. “El objetivo principal es la indistinguibilidad de las transacciones: hacer dinero privado y fungible”, dijo. “Queremos hacer que Monero sea lo más similar posible al efectivo, donde un billete de $ 10 es igual que otro y el comerciante no sabe de dónde vienen”.

Si bien la moneda ha disfrutado de un aumento de precio de más de cinco veces desde principios de 2020, siguiendo el repunte más amplio de la criptomoneda, su capitalización de mercado general sigue siendo una astilla de la de bitcoin: casi $ 5 mil millones en comparación con $ 727 mil millones, según datos de CoinMarketCap.

Aún así, ha inspirado seguidores leales entre los idealistas de la privacidad y los aficionados a la criptografía anti-establecimiento como Ehrenhofer, que se dedican a mantener su código y utilizar matemáticas avanzadas para tratar de garantizar que sus transacciones sigan siendo imposibles de rastrear. Ahora tiene la tercera comunidad más grande de desarrolladores de cualquier criptomoneda, detrás de bitcoin y ethereum, según muestran los datos.

Pero monero también ha suscitado polémica desde sus inicios, gracias a su asociación con los pagos ilícitos y el blanqueo de capitales. El Dr. Tom Robinson, científico jefe y cofundador del grupo de inteligencia blockchain Elliptic, dijo que un número cada vez mayor de mercados en la web oscura aceptaban exclusivamente monero para la venta de todo, desde armas hasta drogas. “Ese ha sido un gran cambio durante el año pasado”.

Mientras tanto, los negociadores de ransomware, que suelen ser contratados por las víctimas para ayudar a manejar los pagos de extorsión, también han comenzado a contactar a los desarrolladores de Monero para comprender cómo funciona la criptomoneda, según Ehrenhofer. Los negociadores apuntaron a “construir las relaciones de liquidez” necesarias para facilitar el pago en caso de una demanda de rescate de monero, dijo.

Senderos escondidos

La ausencia de un rastro digital para monero está resultando cada vez más problemática para las fuerzas del orden, que normalmente trabajan con grupos de análisis de criptomonedas del sector privado para rastrear transacciones sospechosas en el libro de contabilidad digital de bitcoin.

Europol, en un informe de 2020, colocó las monedas de privacidad entre los factores que habían “hecho que las investigaciones sobre criptomonedas fueran más desafiantes y [that] podemos esperar que estos ocupen un lugar más destacado en futuras investigaciones “.

En septiembre del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Ofreció una recompensa de $ 625,000 para cualquier contratista capaz de desarrollar herramientas para ayudar a rastrear a Monero. Desde entonces, ha adjudicado el contrato al grupo forense de criptomonedas Chainalysis y al grupo de análisis de datos Integra FEC.

Otros grupos forenses de criptomonedas también han intentado silenciosamente hacer lo mismo. El director ejecutivo de CipherTrace, Dave Jevans, dijo que su compañía había comenzado a trabajar en la moneda hace más de dos años en virtud de un contrato con el departamento de seguridad nacional de EE. UU. Y había presentado solicitudes de patente como parte del trabajo, pero no quiso compartir más detalles.

Algunos expertos dicen que es poco probable que las bandas de ransomware cambien a exigir monero exclusivamente, porque la dificultad para obtenerlo podría hacer que las víctimas sean menos propensas a pagar.

Muchos apuntan a desafíos en torno a su liquidez y disponibilidad, lo que significa que solo pueden ser posibles transacciones más pequeñas. “Si elige una moneda que es demasiado oscura, el solo hecho de comprar la moneda puede hacer [it] más caro de comprar. Eso crea niveles de imprevisibilidad en una negociación ”, dijo Eric Friedberg, copresidente del grupo de seguridad cibernética propiedad de Aon, Stroz Friedberg.

Otros señalan que, dada su opacidad, es imposible determinar si sus transacciones son o no con entidades sancionadas, lo que podría correr el riesgo de sufrir sanciones severas.

Múltiples expertos dicen que los legisladores de EE. UU. Se están alejando mucho de señalar una criptomoneda en particular al redactar la legislación relevante. Aún así, muchos grandes intercambios de criptomonedas se han alejado de incluir monedas de privacidad por temor a atraer el escrutinio regulatorio, ya que las autoridades insisten cada vez más en estándares más altos para conocer a su cliente y lavar dinero.

Como resultado, algunos negociadores de ransomware siguen nerviosos por cualquier participación con monero.

“Si un cliente quiere hacer algo en una moneda de privacidad, no lo apoyamos”, dijo Bill Siegel, director ejecutivo de Coveware, una de las empresas negociadoras de rescate más populares. “Entendemos cuál es la actitud desde un punto de vista regulatorio y queremos ayudar a las fuerzas del orden”.

© 2021 The Financial Times Ltd. Reservados todos los derechos No se debe redistribuir, copiar ni modificar de ninguna manera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *