El gobierno de Ucrania aprobó la versión final de una ley de lavado de dinero que manejará los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) según las pautas del GAFI.
El 6 de diciembre, la Rada, el cuerpo legislativo de Ucrania, publicado Una versión final de la ley que considera los activos virtuales como una reserva de riqueza, al tiempo que reconoce su uso potencial en delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y la financiación de terroristas.
Aplicando verificación tanto al remitente como al receptor
La nueva ley incluye algunas pautas sobre cómo el gobierno pretende monitorear y regular el comercio de criptomonedas. Una de las pautas se centra en las transacciones criptográficas individuales con un valor inferior a 30,000 hriven ($ 1,300), de las cuales el gobierno solo recopilará la clave pública del remitente con el fin de realizar un seguimiento financiero.
Sin embargo, una vez que la transacción exceda esa cantidad, el gobierno aplicará la verificación tanto al remitente como al receptor. El proceso incluirá la verificación de identidad, así como la verificación de la naturaleza de la relación comercial.
Para VASP, el umbral se encuentra por encima del nivel de precio de 40,000 hryvnya ($ 1,600). En ese caso, los VASP deben proporcionar información a las autoridades cuando los comerciantes están registrados en jurisdicciones que no cumplen con las recomendaciones contra el lavado de dinero, cuando los comerciantes son miembros de la familia, cuando los comerciantes son extranjeros y cuando ocurren transacciones en efectivo.
Konstantin Yarmolenko de Blockchain4Ukraine proporcionó a Cointelegraph orientación sobre la legislación ucraniana en este sector.
Binance ayuda a Ucrania a preparar legislación sobre criptografía
Según se informa, Binance, el principal intercambio mundial de criptomonedas, está colaborando con las autoridades ucranianas para establecer una legislación relacionada con la criptomoneda en el país. Binance firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania para trabajar conjuntamente en el estado legal de las criptomonedas. El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo en noviembre que la legalización de las criptomonedas y la adopción de una legislación progresiva pueden desempeñar un papel clave para lograr un crecimiento positivo en la economía y atraer inversiones adicionales.
Como parte del acuerdo, el Ministerio y Binance tienen la intención de formar un grupo de trabajo centrado en la estrategia de implementación de blockchain, así como en la creación de "nuevos activos virtuales y mercado de monedas virtuales en Ucrania".