Las autoridades ucranianas podrán "bloquear las billeteras criptográficas" para confiscar los activos obtenidos ilegalmente, dice un aviso en el Ministerio de Finanzas del país.
Oksana Markarova, Ministro de Finanzas de Ucrania, dijo que el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania (SFMS) será la autoridad responsable de rastrear las fuentes de origen de los fondos en las billeteras criptográficas de los ciudadanos.
Las autoridades usan una exploración analítica de productos para los orígenes y usos de los fondos criptográficos
Como parte de la política reguladora, el SFMS podrá no solo descubrir el origen de la criptografía, sino también detectar cómo se han gastado esos fondos, dijo Markarova en un 23 de enero. reporte
Markarova, quien ha estado servicio como Ministro de Finanzas de Ucrania desde finales de 2018, inicialmente dijo la noticia en un entrevista con la publicación comercial local MC.today. El texto del informe en el sitio web del Ministerio de Finanzas de Ucrania es básicamente una copia del informe original en MC.today.
Específicamente, SCFM afirma tener acceso a un "producto analítico" que supuestamente permite a los investigadores observar los orígenes de los activos de cifrado, así como sus usos. Según Markarova, ha habido una serie de "casos exitosos" de investigaciones a través del servicio.
El bloqueo de billeteras criptográficas es posible como "resultado de investigaciones complejas"
Markarova explicó que detener las transacciones de cifrado es imposible, mientras que bloquear billeteras es posible a través de claves privadas:
“Es imposible detener las operaciones ahora, pero es posible bloquear billeteras criptográficas y eliminar activos criptográficos obtenidos ilegalmente. Esto se puede lograr al obtener acceso a las claves privadas de la criptografía como resultado de investigaciones complejas ".
Cointelegraph le preguntó al SCFM sobre sus capacidades para bloquear las billeteras criptográficas de los ucranianos, pero no recibió una respuesta inmediata. Esta historia se actualizará si responden.
La acción es parte de la regulación ALD aprobada por el gobierno ucraniano a fines de 2019
De acuerdo con la declaración, la nueva responsabilidad de SCFM será parte de una nueva ley relacionada con la criptografía que fue aprobada por el gobierno de Ucrania en diciembre de 2019.
El 6 de diciembre, la Rada Suprema, el parlamento de Ucrania, publicado una versión final de una ley de lavado de dinero que manejará los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales según las pautas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El documento dice que las transacciones de criptomonedas se encuentran entre las operaciones que deben ser monitoreadas por las autoridades relevantes.
Como parte de la nueva ley, todas las transacciones criptográficas de hasta 30,000 hryvnia ucranianas ($ 1,300), según se informa debe ir acompañado de la identificación e información de Conozca a su cliente sobre la naturaleza de la relación comercial entre el pagador y el beneficiario. Además, la nueva ley entrará en vigor el 24 de abril de 2020.