Los Barksdale en Broadway.
Un equipo hermano-hermana experto en criptografía ha sido acusado de realizar una estafa de 124 millones de dólares a inversores en una empresa de criptominería que se dice que es una de las más grandes del mundo, pero que en realidad no tuvo ningún valor.
Los fiscales federales dicen que la pareja hizo un gran juego con su operación Ormeus Coin, comprando anuncios en Times Square, emitiendo libros blancos y organizando presentaciones itinerantes y seminarios en línea afirmando que fueron vendidos en una mina criptográfica de $ 250 millones que genera $ 5 millones en ingresos por mes.
En total, Ormeus Global recaudó $124 millones de más de 20,000 inversionistas en todo el mundo que se sintieron atraídos por el argumento de marketing fraudulento de la pareja, dijeron los fiscales y la SEC.
John Barksdale, de 40 años, ha sido acusado penalmente de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Su hermana JonAtina Barksdale, que se hace llamar Tina, ha sido acusada por la SEC bajo acusaciones de derecho civil de que encabezó las campañas de redes sociales del esfuerzo.
“Los Barksdale funcionaron como vendedores modernos de aceite de serpiente, utilizando las redes sociales, los sitios web promocionales y los roadshows personales para engañar a los inversores minoristas para su propio beneficio”, dijo Melissa Hodgman, directora asociada de la división de cumplimiento de la SEC.
Los Barksdales no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios, y no quedó claro de inmediato si habían contratado abogados.
“Granja minera de criptomonedas de $ 250 millones revelada en revisión legal por Ormeus Coin”, decía el pie de foto de un anuncio de la moneda que apareció en un jumbotron de Times Square en 2018, imágenes que la pareja compartió con los fiscales anunciando su negocio en línea.
Sin embargo, la SEC dijo que, si bien Ormeus extrajo criptomonedas entre febrero de 2018 y enero de 2019, nunca recaudó más de $3 millones.
“Barksdale actuó como un vendedor ambulante, difundiendo mentiras, exageraciones y tergiversaciones con respecto a una criptomoneda llamada Ormeus Coin, lo que provocó que miles de inversores de todo el mundo fueran engañados”, dijo el agente especial Ricky Patel del Departamento de Seguridad Nacional.
Los investigadores dicen que los Barksdale incluso llegaron a mostrar una billetera criptográfica que contenía más de 3,000 bitcoins propiedad de otra parte en el sitio web de Ormeus y la presentaron como si fuera de la compañía.
En algunos materiales promocionales, los Barksdale supuestamente afirmaron que una foto tomada de un centro de datos en Montana era en realidad su operación de criptominería.
Según documentos judiciales, la pareja supuestamente usó parte del dinero de su inversionista para pagar viajes y comprar bienes raíces.
John Barksdale enfrenta hasta 65 años de prisión si es declarado culpable de enfrentar cargos criminales.