Lev Parnas, un asociado de Rudy Giuliani que enfrenta cargos por violar las leyes de financiamiento de campañas, se le permitirá permanecer en libertad bajo fianza después de que los fiscales argumentaron el martes que ocultó algunos de sus activos, incluido un millón de dólares de un oligarca ruso vinculado a la antigua campaña del presidente Donald Trump presidente, Paul Manafort.
Los fiscales federales en Manhattan dijeron que Parnas no era sincero cuando le dijo a los funcionarios del Departamento de Justicia que él y su esposa tenían alrededor de $ 450,000 en activos e ingresos totales. En cambio, dijeron, Parnas tenía más de tres veces esa cantidad, incluido un pago de $ 1 millón de una cuenta bancaria rusa en septiembre pasado, un mes antes de su arresto.
Parnas fue arrestado en octubre junto con Igor Fruman, otro asociado de Giuliani, y se declaró inocente de cargos de canalizar dinero de entidades extranjeras a candidatos estadounidenses en un esquema para comprar influencia política.
Se alega que tanto Parnas como Fruman comenzaron a hacer contribuciones ilegales a la campaña en marzo de 2018. Parnas, quien es ucraniano, fue liberado originalmente con un bono de $ 1 millón garantizado con $ 200,000 en efectivo. Finalmente fue puesto en libertad en el hogar con monitoreo electrónico.
Sin embargo, los fiscales dijeron el martes que debería est ar en la cárcel en espera de su juicio porque ocultó el pago de $ 1 millón que recibió de una cuenta en Rusia de los funcionarios del Departamento de Justicia que manejan la fianza.
"Asumimos que estábamos procediendo de buena fe. Ahora sabemos que las declaraciones que nos hicieron y el juicio previo fueron totalmente falsas", dijo la fiscal federal Rebekah Donaleski.
"Incluso ahora el Gobierno no tiene claro cuánto dinero tiene", dijo Donaleski más tarde en la audiencia. "Todavía tenemos serias preguntas sobre cómo el Sr. Parnas está obteniendo su dinero".
Parnas había estado buscando condiciones menos restrictivas de confinamiento y monitoreo mientras espera el juicio.
Un abogado de Parnas le dijo a NBC News el lunes que los $ 1 millón de dólares fueron transferidos desde Rusia a una cuenta bancaria de su esposa, Svetlana Parnas, y que en realidad era un préstamo que ella sacó y que los fiscales deberían haber tenido en cuenta antes de acordar a la fianza.
Parnas tiene viajes autorizados por el tribunal a través de varios aeropuertos como prueba de su capacidad para viajar sin ser un riesgo de vuelo.
"Es un ciudadano orgulloso de los Estados Unidos de América y continúa siéndolo", dijo el abogado de Parnas, Joseph, Bondy, y agregó que el padre de cinco años ganó una lotería de visas para emigrar a los Estados Unidos desde la Unión Social. "Si intentara ir a algún lado, sería ir a Washington D.C. y hablar con el Congreso".
Bondy dijo el mes pasado que Parnas es dispuesto a decirle al Congreso que el representante Devin Nunes, republicano por California, se reunió con el ex fiscal superior de Ucrania para investigar las actividades de Joe Biden y su hijo, Hunter Biden.
Funcionarios han testificado en Ucrania audiencias de juicio político que Giuliani, el abogado personal de Trump, dirigió su propia campaña de influencia en Ucrania en nombre del presidente y usurpó canales diplomáticos para que el país investigara a los Bidens.
En la corte federal de Manhattan el martes, los fiscales dijeron que el millón de dólares fue enviado por un abogado de Dmytro Firtash, un oligarca ucraniano vinculado a Manafort.
"Gran parte de su viaje al extranjero este otoño fue pagado por un oligarca ucraniano que está luchando contra la extradición", dijo Donaleski a la corte el martes, refiriéndose a Firtash. "Parnas podría cortarle el brazalete e ir al aeropuerto y sería demasiado tarde antes de que pudiéramos hacer algo al respecto".
Firtash, quien también ha sido vinculado al crimen organizado ruso, fue acusado en 2014 de sobornar a funcionarios indios para obtener un lucrativo acuerdo minero para vender titanio a Boeing, según los fiscales federales en Illinois. Fue arrestado en Viena en marzo de 2014, puesto en libertad bajo fianza de $ 174 millones y ha sido impugnando su extradición a los EE. UU. desde entonces.
"Ha informado y no reportado conexiones a los niveles más altos del gobierno de Ucrania", dijo el fiscal el martes. "Hay personas en Ucrania y en el extranjero que no quieren al señor Parnas aquí en Nueva York".
Joseph Bondy, el abogado de Parnas, dijo que no tiene vínculos actuales con Firtash y que "no tiene interés en continuar la relación".
"Ha quemado esos puentes", dijo Bondy.