Binance y Huobi han recibido juntos más del 52% del total de transferencias ilícitas de Bitcoin (BTC) de $ 2.8 mil millones en 2019, según un nuevo informe.
Hallazgos de Chainalysis
En el transcurso de 2019, las entidades criminales movieron un total de $ 2.8 mil millones en Bitcoin a intercambios de criptomonedas, según un 15 de enero. estudiar de Chainalysis.
Según la firma con sede en Nueva York, Binance y Huobi, dos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo hasta la fecha, han recibido el 27.6% y el 24.7% de las transferencias totales de delincuentes en 2019. Como tal, las dos principales plataformas de criptocomercio son supuestamente responsables por adquirir más de la mitad de todos los Bitcoin ilícitos en 2019, mientras que todos los demás intercambios en conjunto recibieron el 47.8%.
Intercambios de criptomonedas que reciben Bitcoin ilícito en 2019. Fuente: Chainalisis
Solo 810 cuentas de las 300,000 cuentas criminales movieron el 75% de todas las transacciones ilícitas de BTC
Según el estudio, Binance y Huobi recibieron Bitcoin ilícito de 300,000 cuentas individuales asociadas con actividades delictivas en 2019. Además de eso, menos del 1% de esas cuentas fueron responsables de recibir la mayor parte de Bitcoin ilícito. Según Chainalysis, solo 810 cuentas recibieron el 75% de Bitcoin ilícito en Binance y Huobi en 2019.
Es probable que los corredores OTC sean la principal fuente de transferencias ilícitas de Bitcoin
Los analistas de Chainalysis sugirieron que muchas de esas grandes cuentas ilícitas probablemente representan corredores de venta libre (OTC). Como el comercio OTC prevé acuerdos comerciales que ocurren directamente entre dos operadores y sin la supervisión de los intercambios, algunos corredores OTC pueden especializarse en proporcionar servicios de lavado de dinero a delincuentes, dijo Chainalysis.
La compañía señaló además que los corredores de venta libre generalmente tienen estándares más flexibles de Conozca a su cliente (KYC) que otros intercambios, lo que es atractivo para los delincuentes:
“Sin embargo, el problema es que, si bien la mayoría de los corredores de venta libre manejan un negocio legítimo, algunos de ellos se especializan en brindar servicios de lavado de dinero a delincuentes. Los corredores OTC generalmente tienen requisitos KYC mucho más bajos que los intercambios en los que operan. Muchos de ellos aprovechan esta laxitud y ayudan a los delincuentes a lavar y retirar fondos, generalmente intercambiando Bitcoin y otras criptomonedas en Tether como una moneda intermediaria estable antes de que presumiblemente retiren dinero en efectivo.
De los 100 principales corredores OTC que presuntamente brindan servicios de lavado de dinero, según lo identificado manualmente por Chainalysis, hasta 70 están en el grupo de cuentas de Huobi que reciben Bitcoin de fuentes ilícitas. Apodada "la Rogue 100", la lista de corredores OTC incluye "comerciantes extremadamente activos que tienen un gran impacto en el ecosistema de la criptomoneda".
Según Chainalysis, el Rogue 100 recibió cantidades crecientes gradualmente de criptografía cada mes desde fines de 2017, pero su actividad se disparó en 2019. Específicamente, esos comerciantes recibieron más de $ 3 mil millones en Bitcoin en 2019, mientras que un número sustancial de ellos estuvo involucrado en presunto esquema Ponzi chino de $ 3 mil millones PlusToken. Los operadores en la lista supuestamente representan hasta el 1% de toda la actividad de Bitcoin por mes.
Respuesta de intercambios
En declaraciones a Chainalysis, el jefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, dijo que el intercambio de criptomonedas se ha comprometido a abordar el delito financiero en criptografía. Lim señaló que Binance cumple con las reglas y los requisitos de KYC de cada jurisdicción en la que operan. El ejecutivo agregó que el intercambio continuará expandiendo sus propias tecnologías para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas facilitadas a través de la criptografía:
"Continuaremos mejorando nuestra tecnología patentada KYC y AML, así como las herramientas de terceros y los socios con los que trabajamos, para fortalecer aún más nuestros estándares de cumplimiento".
Cointelegraph contactó a Huobi Exchange para comentar las noticias, pero aún no había recibido una respuesta al momento de la publicación. Este artículo se actualizará si llegan nuevos comentarios.