Según los informes, dos gigantes financieros globales, BNY Mellon y Credit Suisse, participaron en la venta de tokens de Gram (GRAM) de $ 1.7 mil millones de Telegram en 2018.
Telegram supuestamente informó a sus inversores que estaba utilizando BNY Mellon y Credit Suisse para mover y almacenar moneda fiduciaria recaudada en la venta de GRAM, publicación de la industria Coindesk informes, citando presentaciones judiciales publicadas el 10 de diciembre.
Un empleado de Telegram revela los detalles en una serie de mensajes adjuntos a las presentaciones.
Shyam Parekh, un empleado de Telegram que se espera que haga una declaración ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York hoy, 10 de diciembre, supuestamente proporcionó detalles sobre cómo Telegram procesará los fondos recaudados en una serie de mensajes adjuntos a los documentos de la corte.
Según los informes, en uno de los mensajes, Parekh proporcionó un código bancario internacional para transferir dinero a Credit Suisse a través de la red Swift. Él dijo:
"Recibiremos los fondos a través de BNY, que remitirá los fondos a CS (Schweiz) AG para el crédito final a Credit Suisse AG".
Según el informe, tanto BNY Mellon como Credit Suisse se negaron a comentar sobre el tema.
Las presentaciones revelan los nombres de los inversores de venta de tokens de $ 1.7 mil millones
Además, los mensajes en las presentaciones revelaron el nombre de los inversores que participaron en la venta de tokens GRAM. Como tal, la firma de capital de riesgo Kleiner Perkins supuestamente invirtió $ 30 millones en gramos, mientras que Lightspeed Ventures, el ala china Lightspeed China, invirtió $ 25 millones y FBG Capital invirtió $ 10 millones.
Según los mensajes entre Nikolai Oreshkin y el ex asesor de inversiones jefe de Telegram, John Hyman, la amplia lista de inversores también incluye un fondo con sede en California administrado por Elysium Ventures, que según los informes invirtió $ 12 millones en total.
Otros inversores incluyen el cofundador de Foursquare, Naveen Selvadurai, el desarrollador fundador de WordPress Matt Mullenweg, el CEO de Yelp Jeremy Stoppelman, el socio de True Ventures Om Malik, el ex co-editor en jefe de TechCrunch Alexia Bonatsos y el magnate de la moda Silas Chou.
Además, según los informes, Hyman reveló que una cantidad significativa de inversión proviene de Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes de fuentes conectadas con el fundador de Telegram, Pavel Durov.
Los inversores de TON votaron en contra de la devolución de sus fondos en medio de la investigación de la SEC
Como se informó, Durov hará una declaración ante los reporteros de la corte el 7 u 8 de enero de 2020. Una declaración del vicepresidente de Telegram, Ilya Perekopsky, está programada para el 16 de diciembre de 2019.
El 7 de diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) solicitó al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales presionar a Hyman para que testifique en el caso.
La noticia llega después de que la SEC anunciara abruptamente que la oferta de tokens de $ 1.7 mil millones de Telegram era ilegal en octubre de 2019. En medio de la investigación del regulador, los inversores en TON informaron que votaron en contra de la devolución de sus fondos, según informes a fines de octubre de 2019.
Como informó Cointelegraph, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York trasladó la audiencia del caso sobre la presentación de una orden judicial contra la TON al 18 y 19 de febrero de 2020.