La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos contra un nativo de Colorado y una compañía de inversión asociada por cargos de fraude. Breonna Clark, local de Denver, junto con Venture Capital Investments Ltd., con sede en Colorado, enfrentan acciones civiles de la CFTC por defraudar a los inversores, dijo la agencia en un comunicado. declaración el 14 de febrero. La pareja también enfr enta cargos por no lograr el registro en la agencia gubernamental.
El acusado aprovechó criptomonedas y divisas para engañar a los inversores
De acuerdo con los cargos de la CFTC, Clark y Venture Capital Investments afirmaron administrar un grupo de comercio de divisas y criptomonedas, provocando que los participantes de los Estados Unidos se involucren con la esperanza de obtener ganancias financieras.
A través de una experiencia falsamente declarada y credenciales financieras, el acusado atrajo a aproximadamente setenta y dos personas al esquema, acumulando $ 534,829 en total, según las acusaciones de la CFTC. Además del engaño inicial, los acusados también presuntamente proporcionaron a los participantes documentos falsos que mostraban ganancias comerciales y progreso.
Los demandados gastaron la mayor parte del dinero de los inversores en beneficio personal
En lugar de destinar el dinero de los inversores a actividades comerciales, Clark y Venture Capital Investments supuestamente gastaron $ 418,000 del dinero recaudado en compras no relacionadas, incluido un automóvil de lujo, así como distribuyendo "pagos de tipo Ponzi" a algunas de las entidades involucradas en el grupo de negociación.
Al detallar sus próximas acciones, la CFTC señaló:
"En su litigio contra los acusados, la CFTC busca la restitución a los clientes defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilegalmente, las sanciones monetarias civiles, el registro permanente y las prohibiciones comerciales, y una medida cautelar permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, según se acusa".
El espacio criptográfico ha visto una serie de acciones legales en los últimos meses. Quizás encabezando la lista está Tether y su lucha contra tres demandas, que la compañía de estables recientemente vio condensadas en una sola demanda.
Cointelegraph contactó a la CFTC para obtener detalles adicionales, pero no recibió respuesta al momento de la publicación. Este artículo se actualizará en consecuencia si llega una respuesta.