La firma de análisis de blockchain Chainalysis ha lanzado alertas de transacciones para intercambios sospechosos de una variedad de criptomonedas.
En un post publicado En el blog de la empresa el 22 de agosto, Chainalysis anunció el lanzamiento de alertas para transacciones sospechosas de criptomonedas en Chainalysis Know Your Transaction (KYT), la solución de cumplimiento antilavado de dinero en tiempo real de la compañía. La compañía también afirma que esta es la primera solución de alertas de cumplimiento disponible para 15 activos criptográficos.
Mitigación del riesgo de cumplimiento
La herramienta está destinada a ayudar a los intercambios de criptomonedas y otras instituciones financieras a mitigar sus riesgos regulatorios y de reputación. Michael Breu, director de cumplimiento en el principal intercambio de criptomonedas Gemini, se cita en el anuncio:
“Como compañía de New York Trust, estamos obligados a monitorear las transacciones dentro y fuera de nuestra plataforma. (…) Las herramientas como las alertas KYT, que proporcionan análisis en tiempo real y continuos de blockchain, junto con las propias políticas de cumplimiento de Gemini, nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones regulatorias ".
Según el artículo, el servicio KYT de la compañía siempre ha incluido monitoreo de transacciones en tiempo real para grandes volúmenes de actividad de criptomonedas para identificar comportamientos de alto riesgo. Sin embargo, ahora se generan alertas cada vez que una transferencia involucra a una contraparte riesgosa y cruza un umbral de valor.
Principales activos soportados
Dichas alertas se dividen en Severo, Alto, Medio y Bajo según la categoría, el servicio, la exposición directa versus la indirecta, la dirección de los fondos y el monto. Los activos admitidos incluyen Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), las primeras monedas estables y tokens ERC-20 como Tether (USDT), Maker (MKR) y DAI. El vicepresidente de productos de Chainalysis, John Dempsey, comentó sobre el desarrollo:
"A medida que los legisladores y reguladores centran su atención en la industria, es más crítico que nunca que las empresas de criptomonedas demuestren las mejores prácticas de cumplimiento. (…) Cada minuto cuenta cuando se gestiona la exposición a entidades sancionadas, fondos pirateados, mercados de redes oscuras y otros tipos ilícitos actividades, por lo que Chainalysis está invirtiendo en alertas rápidas y procesables para ayudar a nuestros clientes a mitigar el riesgo en las criptomonedas ".
Como informó Cointelegraph a principios de julio, Chainalysis afirma que el 64% de las estrategias de retiro de ataques de ransomware implican el lavado de fondos a través de intercambios de criptomonedas.