Las autoridades chinas recientemente arrestaron a 72 personas conectadas a la estafa Cloud Token (CTO). El Ponzi fue similar al fraude Plustoken y los estafadores de CTO lograron $ 500 millones. Según la prensa regional, los estafadores de CTO probablemente estén conectados a los estafadores de Plustoken. Además, después de los arrestos de Cloud Token en China, la policía de Mongolia Interior advirtió al público sobre otro proyecto de criptografía MLM.
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Cloud Token y Plustoken: El surgimiento de las carteras del esquema Ponzi
En 2018, la comunidad de criptomonedas fue presentada a un proyecto llamado Cloud Token. Similar al esquema Ponzi Plustoken, CTO se llamó a sí misma la primera billetera en línea que podría integrar todos los activos criptográficos populares que existen hoy en día. Los creadores afirmaron que CTO era un "proyecto de cadena de bloques 4.0" y la billetera contenía USDTTUSD BCHCTO BTC, LTC, ETHy DOGE. Al igual que Plustoken, CTO prometió 6-12% de interés cada mes. El proyecto fue fundado inicialmente por el desarrollador principal del proyecto, Ronald Aai, y el gerente del proyecto, Daniel Csokas, de Singapur. Casi todos los artículos que describen el proyecto Cloud Token muestran que la estafa fue estrechamente conectado
La Comisión de Servicios Financieros de Mauricio advierte al público sobre el token en la nube
Después de salir de Singapur, la publicación behindmlm.com informó que los líderes del proyecto CTO se retiraron a Malasia y la República de Mauricio. "Además de cometer fraude de valores en los EE. UU., Cloud Token tampoco está registrado para ofrecer valores en Singapur o Malasia", explicó behindmlm.com en junio. El siguiente septiembre, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio emitió una declaración al público diciéndole a la gente que tenga cuidado con el CTO:
Un determinado grupo de personas está solicitando al público en las redes sociales bajo el nombre de "Cloud Token Mauricio" y "Cloud Token Océano Índico y África" para invertir en activos digitales y criptomonedas a través de la aplicación móvil "Cloud Token". También ha llamado la atención del FSC que los eventos se están organizando en áreas de acceso público en Mauricio para promover esta aplicación. El FSC insta a los inversores y al público a que sean cautelosos en cualquier trato con Cloud Token Mauricio y Cloud Token en el Océano Índico y África.
Tras la declaración del FSC, en diciembre news.Bitcoin.com informó sobre el arresto de 72 asociados de CTO. La policía de Taiyuan, provincia de Shanxi, detuvo a los presuntos estafadores en una estación de tren y los investigadores revelaron que el proyecto defraudó a los inversores chinos de 30 millones de yuanes ($ 4 millones).
Después de que el esquema de token en la nube ingrese $ 500 millones, comienza otro proyecto de criptomoneda MLM
Un editorial publicado por la publicación 8btc con sede en China explica que durante su mandato, el proyecto CTO se libró con $ 500 millones. Una víctima anónima de CTO le dijo a 8btc que depositaron $ 20,000 en la billetera. "La estafa de cifrado robó más de $ 500 millones a los titulares desprevenidos, alegando que es una billetera descentralizada que recompensaría a sus usuarios por tener monedas", subrayó la persona anónima. “El pago se recibiría en forma de token de utilidad de la compañía y la recompensa sería del 6% al 10% del monto de la moneda invertida. (Mientras tanto) el hombre que prometía todas estas recompensas desapareció con fondos de más de 800,000 miembros preguntándose cuándo y cómo recuperarán su inversión inicial ”.
A pesar del arresto, todavía hay varios sitios web de CTO que todavía están operativos. Una noticia en particular del sitio web. Bitcoin.com visitó hoy mostró que el precio por CTO era de $ 0.50 y dio un código de referencia. La columnista de 8btc Lylian Teng explicó que la fuerza policial de China también está intentando aplastar otro esquema cripto Ponzi llamado Wotoken (WOR). Behindmlm.com tiene informado al público que el sitio web de Wotoken "no proporciona información sobre quién posee o dirige el negocio". De nuevo, de manera similar a Plustoken y Cloud Token, el esquema Wotoken Ponzi promete un ROI diario para un depósito de criptomonedas. La criptografía de marketing multinivel también implica comisiones de referencia sospechosas que supuestamente distribuyen devoluciones de WOR.
"A estas alturas ya debería estar familiarizado con el modelo de estafa de salida de criptomonedas MLM", un behindmlm.com reporte detalles después de informar sobre una gran cantidad de estafas como Onecoin, Cloud Token, Plustoken y Wotoken también. "Cuando quien dirige Wotoken decida que han robado suficiente dinero o se derrumba el reclutamiento de inversores, anunciarán el listado público de WOR". La revisión de Wotoken del sitio web de MLM reconoce:
Todos los esquemas de criptomonedas de MLM han seguido esta trayectoria: Wotoken no será diferente.
¿Qué opinas sobre el esquema Ponzi Cloud Token? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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Créditos de las imágenes: Shutterstock, logotipos de Cloud Token, Behindmlm.com, Wiki Commons, Fair Use y Pixabay.
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