Brasil vio otra semana de informes sobre presuntas estafas de criptomonedas cuando el Tribunal de Sao Paulo ordenó bloquear los activos administrados por Unick Forex, mientras que otra empresa informó que prometía retornos del 400% a través de un esquema de inversión en criptomonedas.
Aquí está la última semana de noticias de criptografía y blockchain en revisión, según lo informado originalmente por Cointelegraph Brasil.
Según informes, Unick Forex huye de las oficinas, pero aparentemente reanudará sus operaciones
Luego de una investigación policial sobre el supuesto esquema de inversión de Unick Forex, el personal huyó de las oficinas de la firma con computadoras y otro hardware. Cointelegraph Brasil informó el 20 de septiembre que, según los administradores del edificio que albergaba a la compañía, las habitaciones que pertenecían a Unick ya habían sido entregadas y estaban listas para ser alquiladas.
El 1 de octubre, Leidimar Lopes, presidente de Unick Forex, publicó una declaración oficial alegando que la empresa continuará operando normalmente, luego de una supuesta actualización de la plataforma. El ejecutivo destacó que la firma pagará a sus clientes a través de un acuerdo extrajudicial y prometió que todos los clientes podrán retirar sus fondos según lo solicitado.
En el comunicado, Lopes señaló que Unick Forex no es una plataforma de inversión, sino más bien una plataforma educativa para compartir contenido en áreas como marketing en línea, finanzas personales, mercados financieros y criptomonedas.
Unick los activos de Forex bloqueados por la corte
Posteriormente, según los informes, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo ordenó bloquear los activos administrados por Unick Forex, otorgando una solicitud de orden urgente a un cliente que se quejó de los retrasos en los retiros de la plataforma. Según una orden judicial publicada el 3 de octubre, Unick Forex es libre de apelar la decisión.
Previamente, a Unick Forex se le ordenó pagar $ 28,500 a un cliente que presentó una demanda contra la compañía por un retraso en los retiros de la plataforma.
Filtrado: el CEO de GBB posee 25,000 Bitcoin
También esta semana Cointelegraph Brasil
Según lo sugerido por los expertos legales, los fondos personales del CEO Claudio Oliveira podrían utilizarse para cubrir la deuda de GBB con sus clientes. El supuesto hecho de que Oliveira tuviera más de $ 200 millones en criptografía fue revelado en medio de los problemas legales de GBB y una investigación policial en curso, como se informó a fines de agosto.
Nueva investigación de YouXWallet
El 30 de septiembre Cointelegraph Brasil informó sobre otro supuesto esquema de cripto pirámide que opera en Brasil y Portugal. Según se informa, YouXWallet, una bolsa de divisas y criptografía con sede en Estonia, está acusada de operar una pirámide financiera que promete un retorno del 400% a los inversores, según una investigación realizada por la firma de investigación de marketing multinivel (MLM) Behind MLM.
Según los informes, YouXWallet ya está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM), ya que se sospecha que la empresa está involucrada en un esquema de pirámide financiera.