Las cuatro demandas colectivas contra Bitfinex, Tether y la empresa matriz iFinex por supuestas manipulaciones del mercado que condujeron al mercado alcista de Bitcoin (BTC) 2017 se han consolidado, con implicaciones para cada comprador de BTC desde abril de 2017.
Según una orden fechada el 24 de enero y presentada el 27 de enero del juez Failla del tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), se han consolidado cuatro quejas. Los demandantes Leibowitz, Young, Faubus y Ebanks, así como una variedad de partes sublistadas en cada uno de esos casos, ahora tendrán sus casos escuchados conjuntamente.
Las acusaciones originales y la controversia en torno a Bitfinex, Tether
Las demandas colectivas contra iFinex y sus empresas filiales de intercambio criptográfico Bitfinex y el operador de establos Tether alegan que esas compañías trabajaron juntas para crear la infame burbuja de precios de Bitcoin a fines de 2017. Estas quejas siguieron a investigaciones similares que aparecieron este verano.
El grupo de clase potencial para estos casos es masivo, y puede incluir a cualquiera que haya comprado Bitcoin desde abril.
La relación entre iFinex, Bitfinex y Tether ha sido fuente de una gran controversia, con una de las quejas en esta acción de clase que incluye el siguiente esquema (BFXWW y BFXNA son los nombres del registro legal de Bitfinex):
Fuente: Ebanks v. IFinex
La queja de Ebanks alega que la relación entre estas entidades fue deliberadamente opaca para permitir actividades ilegales, explicando:
"A pesar de los mejores esfuerzos de los acusados, las estrechas interconexiones entre Tether y Bitfinex quedaron expuestas, en parte, a través de la filtración de documentos del proveedor de servicios legales offshore Appleby (apodado coloquialmente la filtración" Paradise Papers ") en noviembre de 2017".
Una acción legal separada del Fiscal General de Nueva York también acusa a las compañías de usar su relación oculta para cometer delitos financieros. En ese caso, el fiscal general cree que Bitfinex usó sus ingresos para cubrir una pérdida de $ 850 millones de dólares de las reservas de Tether, que están diseñadas para respaldar su moneda estable USDT 1 a 1 con el dólar de los Estados Unidos.
¿Quién liderará los cuatro casos?
Como informó Cointelegraph, el liderazgo de estos cuatro casos sigue en cuestión. Cronológicamente entre las quejas, Leibowitz apareció por primera vez en octubre, mientras que Young presentaría en el estado de Washington en noviembre antes de trasladarse al SDNY a principios de este mes. Tanto Faubus como Ebanks se presentarían después de la reubicación de Young.