La institución financiera danesa Danske Bank se vio envuelta en un escándalo de lavado de dinero masivo asociado con una sucursal estonia que supuestamente lavó $ 223 mil millones en un período de ocho años. Según los documentos descubiertos esta semana a partir de 2012, la sucursal en Estonia del Danske Bank permitió que un grupo selecto de clientes de Rusia convirtiera su dinero en lingotes de oro para ayudar a ocultar fondos.
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La sucursal estonia de Danske Bank lavó fondos con lingotes de oro
Danske Bank ha sido involucrado en una conspiración de lavado de dinero durante bastante tiempo, ya que una sucursal de Estonia ha sido acusada de canalizar miles de millones de fondos a clientes offshore. El banco, con sede en Copenhague, es la institución financiera más grande de Dinamarca y los bancos minoristas de la compañía cubren 5 millones de clientes. Los investigadores detallan que entre 2007 y 2015 la sucursal del Banco Danske de Estonia envió pagos sospechosos por $ 223 mil millones.
El escándalo de lavado de dinero a gran escala continúa mostrando al público que los titulares financieros utilizan todo tipo de métodos para ocultar sus actividades. El informe de esta semana revelado que el mayor prestamista de Dinamarca permitió que ciertos clientes, en su mayoría de Rusia, ocultaran su riqueza utilizando lingotes de oro. La sucursal en Estonia del banco permitió a los clientes "convertir su dinero en lingotes de oro y monedas, según los documentos, que datan de mediados de 2012", escribieron los periodistas Irina Reznik, Ott Ummelas y Frances Schwartzkopff.
Se desconoce la cantidad de oro que la sucursal del Banco Danske de Estonia logró transferir, pero los documentos internos dicen que los "clientes de banca privada local" utilizaron el servicio junto con otros clientes seleccionados. La investigación señala que si el cliente comprara 250 gramos de oro o más, podría obtener el oro sin certificados. Además, si un cliente de la sucursal estonia ahora desaparecida dijo que mantendría el metal precioso en "almacenamiento a largo plazo", no tenía que cumplir con ninguna de las pautas ALD. Los periodistas de investigación enfatizaron que parte de la información que habían visto mostraba documentos de promoción del oro "firmados por Howard Wilkinson". Wilkinson, ex jefe de operaciones de Danske Bank en Estonia, Letonia y Lituania es conocido por ser el denunciante que reveló por primera vez Escándalo de $ 200 mil millones de dólares al público. Dependiendo de la cantidad, la sucursal en Estonia de Danske utilizó dos distribuidores de oro diferentes para manejar los pedidos. El informe de investigación escrito por Reznik, Ummelas y Schwartzkopff afirma:
Un socio manejó pedidos que excedieron los 300,000 euros, equivalentes a 6 kilogramos en ese momento, y compró el oro de la casa de moneda austríaca; el otro se usó para pedidos más pequeños, según la presentación, que no nombró a los proveedores. Danske cobró una tarifa del 0,5% en pedidos más grandes, mientras que los pedidos más pequeños tenían una comisión de hasta el 4%.
Con billones lavados, se evita el tiempo en la cárcel si los banqueros pagan una pequeña multa
El escándalo de lavado de dinero del Danske Bank ha sido llamado
El escándalo del Danske Bank muestra que mientras los gobiernos y las agencias tributarias están rompiendose Sobre las cantidades miserables de dinero que los usuarios de moneda digital pueden estar lavando, los bancos más conocidos del mundo también son los mayores lavadores de dinero. Los principales bancos del mundo ayudan a lavar más de $ 2 billones al año y reciben una multa de una pequeña fracción de lo que se salieron con la suya. Los banqueros no están siendo encarcelados y los bancos y los políticos pueden invadir las actividades financieras cotidianas de la gente normal.
Los titulares financieros son los que usan tácticas únicas como ocultar fondos con oro, comercio espejo, compañías fantasma, pitufo y técnicas legítimas de mezcla de dinero. Las revelaciones derivadas del escándalo del Danske Bank muestran que el sistema de justicia del mundo es muy corrupto y manipulado hasta la médula. Esto se debe a que, si bien los políticos están centrados en la prohibición del efectivo y afirman que la principal forma de uso de la criptomoneda es el lavado de dinero, el cartel bancario y la burocracia roban y ocultan billones cada año.
¿Qué opinas sobre Danske Bank vendiendo oro a la clientela para lavar fondos? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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