Los países de la UE están avanzando en las nuevas sanciones de Moldavia que podrían hacer que dos oligarcas notorios se enfrenten a una prohibición de visa y congelación de activos.
Rumanía propuso por primera vez las medidas en febrero en medio de advertencias de EE. UU. y la UE de que Rusia está conspirando para derrocar al gobierno pro occidental en Chisináu.
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Ilhan Shor vive en Israel (Foto: parlament.md)
La UE también está comprando nuevos equipos para el ejército de Moldavia y enviando expertos en contraespionaje en medio de las tensiones intensificadas.
Y las autoridades moldavas han emitido alertas de inteligencia pública de que los dos magnates exiliados, Vladimir Plahotniuc e Ilan Shor, están presuntamente involucrados en los trucos sucios del Kremlin.
“Estamos pidiendo a la UE que sancione a algunos oligarcas fugitivos que han erosionado la democracia en la República de Moldavia”, dijo Igor Zaharov, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moldavia, a EUobserver el jueves (13 de abril).
“Pedimos a la UE que replique las sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido”, agregó.
Estados Unidos incluyó a los dos hombres en octubre pasado por ayudar a Rusia a “subvertir la democracia“. El Reino Unido hizo lo mismo en diciembre.
Plahotniuc y Shor huyeron de Moldavia tras ser acusados de ayudar a saquear 1.000 millones de dólares (0.900 millones de euros) de sus bancos hace unos 10 años.
Shor vive en Israel y financia un partido populista prorruso en Moldavia llamado ȘOR, que organiza manifestaciones violentas contra el gobierno.
Plahotniuc apareció por última vez en el radar en 2019 cuando solicitó y no pudo obtener asilo estadounidense, alegando que su vida estaba en peligro. Su paradero actual es desconocido.
El plan de Rumania se refiere a “un nuevo régimen de sanciones de la UE que buscaría contrarrestar las acciones destinadas a desestabilizar la República de Moldavia”, dijo recientemente su ministro de Relaciones Exteriores.
El servicio exterior de la UE se negó a decir si los ministros de relaciones exteriores de la UE lo discutirían en su próxima reunión el 24 de abril.
“Todas las decisiones sobre la imposición de nuevas sanciones las toman los estados miembros en el Consejo por unanimidad. Las discusiones son confidenciales”, dijo.
Pero un diplomático de la UE dijo que había una “actitud positiva general hacia el [Romanian] propuesta”, tras las consultas iniciales.
“Es un régimen de sanciones completamente nuevo [legal act]por lo que llevará tiempo”, agregó un segundo diplomático de la UE, cuando se le preguntó si podría estar listo a tiempo para la reunión ministerial del 24 de abril.
Mientras tanto, seis eurodiputados rumanos también arrojaron luz sobre lo que probablemente se esté cocinando en una carta a la presidencia sueca de la UE el miércoles.
“Vladimir Plahotniuc e Ilan Shor… también deberían ser objeto del régimen de sanciones de la UE sobre la base de apropiaciones indebidas, interferencia electoral y corrupción, sobre la misma base que Viktor Yanukovych y su hijo fueron sancionados”, dijeron.
La UE incluyó en la lista negra al expresidente ucraniano Yanukovych en 2014 por ser una “persona sujeta a procesos penales por parte de las autoridades ucranianas por malversación de fondos o activos públicos”.
Moscú estaba “utilizando oligarcas corruptos” como “su arma para obstaculizar las perspectivas europeas de Moldavia”, dijo a EUobserver Vlad Gheorghe, un eurodiputado liberal rumano que co-firmó la carta de la presidencia sueca.
“Si luchamos contra la agresión armada rusa en Ucrania, también debemos luchar contra los oligarcas prorrusos en Moldavia”, dijo Gheorghe.
Deja vu
Gheorghe ya le escribió al jefe de asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, con una solicitud similar en enero.
El eurodiputado dijo en ese momento que Plahotniuc y Shor deberían incluirse en una ley de sanciones de derechos humanos de la UE existente.
Pero las instituciones de la UE desconfían de las sutilezas legales luego de una serie de casos perdidos en apelaciones de sanciones en el tribunal de la UE en Luxemburgo.
“Sin embargo, tenga en cuenta que la corrupción y la interferencia electoral no son un criterio de inclusión en el Régimen global de sanciones de derechos humanos de la UE”, dijo Borrell a Gheorghe en su respuesta de enero.
“El posible establecimiento y uso de una herramienta de sanciones de política exterior para combatir la corrupción en terceros países también requeriría una decisión unánime de los estados miembros de la UE”, agregó.
“Me complace informar que el consejo actualmente está investigando esta cuestión”, dijo Borrell.