BRUSELAS (Reuters) – La Comisión Europea está considerando crear una nueva autoridad para controlar los delitos financieros y monitorear a los bancos de manera más estricta, dijo el jueves, confirmando un informe de Reuters.
En un plan de acción enviado a los 27 gobiernos de la UE, la Comisión, el ejecutivo de la UE, dijo que la Unión necesitaba un sistema para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros con un supervisor a nivel de la UE.
"Debería establecerse un sistema integrado", dijo el documento hecho público el jueves. Sin embargo, la Comisión dijo que primero debe realizar una evaluación del posible impacto de tal esquema.
Cualquier supervisión a nivel de la UE podría ser ejecutada por la Autoridad Bancaria Europea o realizada por "un nuevo organismo dedicado", dijo la Comisión.
Un influyente legislador de la UE dijo que debería ser una nueva agencia que no forme parte de la Autoridad Bancaria Europea.
"Para combatir el lavado de dinero en el sistema financiero de manera efectiva, las competencias deben simplificarse en un organismo independiente contra el lavado de dinero de la UE", dijo Markus Ferber, un legislador alemán de centro derecha que lidera en asuntos financieros para el grupo político más grande del país. Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo.
"Este es el tipo de problema que garantiza una agencia de la UE dedicada a abordarlo", dijo.
Según informó Reuters el martes, la Comisión también publicó una nueva lista de países donde dice que se necesita hacer más para frenar el lavado de dinero.
La lista revisada entrará en vigencia a partir de octubre. Las compañías en cualquiera de los estados listados tienen prohibido recibir nuevos fondos de la UE.
La Comisión agregó las Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panamá y Zimbabwe.
Los países que ya están en la lista son Afganistán, Irak, Vanuatu, Pakistán, Siria, Yemen, Uganda, Trinidad y Tobago, Irán y Corea del Norte.
Todos, excepto Corea del Norte, se han comprometido a cambiar sus reglas para abordar mejor el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Comisión eliminó a seis países de la lista, diciendo que habían progresado: Bosnia, Guyana, Laos, Etiopía, Sri Lanka y Túnez.