La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) estudie la tecnología blockchain en su lucha contra el delito financiero.
El 19 de septiembre, la casa pasado el proyecto de ley "Avance de la innovación para ayudar a la ley de aplicación de la ley", que requiere que el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, Kenneth B lanco, lleve a cabo un estudio sobre el uso de tecnologías emergentes, como la tecnología blockchain, dentro de FinCEN. El proyecto de ley dice:
"El Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (" FinCEN ") llevará a cabo un estudio sobre (…) si la IA, las tecnologías de identidad digital, las tecnologías blockchain y otras tecnologías innovadoras pueden aprovecharse aún más para hacer que el análisis de datos de FinCEN sea más eficiente y efectivo ".
El Senado recibió el proyecto de ley el 23 de septiembre y lo remitió a la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.
Cripto y casinos
Cointelegraph informó anteriormente que el Director de FinCEN, Kenneth Blanco, instó a los casinos a seguir las pautas de la agencia de lucha contra el crimen financiero con respecto a la actividad sospechosa de moneda virtual convertible (CVC).
Blanco dijo que los casinos que se ocupan de pagos criptográficos deberían considerar cómo llevarán a cabo la debida diligencia en las transacciones de CVC y el análisis de blockchain, explicando además:
"Animo a los casinos a revisar detenidamente ambos documentos en el sitio web de FinCEN para ver cómo estamos abordando esta industria y sus interacciones con otros en el sector financiero. Los casinos deben presentar SAR cuando encuentran actividad CVC sospechosa y cualquier evento cibernético que afecte, facilite o realice transacciones. Sabemos que los casinos son objetivos para la actividad criminal cibernética y cibernética, como los ataques de ransomware y los esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial ".
Blanco informó a los miembros de la Cámara de los Estados Unidos sobre la moneda Libra de Facebook
El 28 de junio, Cointelegraph informó que Blanco informó a varios miembros de la Cámara de los Estados Unidos sobre el potencial del uso de Libra en delitos como el lavado de dinero y las actividades de financiamiento ilícito. Blanco habló sobre la investigación actual sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático y su uso en la regulación de las criptomonedas.