Según una nueva investigación, el recientemente alegado esquema Ponzi de criptoactivos PlusToken puede ser el más grande de la historia. El estudio, realizado por Elementus, muestra que alrededor de $ 2 mil millones en tokens Ether (ETH) estuvieron involucrados en el esquema.
Dado que la operación aceptó pagos en una variedad de otras criptomonedas, así como por las transacciones de Ethereum estudiadas, la empresa tiene razones para creer que el total final será mucho mayor que $ 2 mil millones.
¿Cuánto Crypto tomó PlusToken de los inversores?
Como se menciona en el informe en sí, hasta hace poco, la mayor parte de Internet de habla inglesa desconocía PlusToken. Aunque los detalles de la historia siguen siendo escasos, sabemos que los miembros clave de la operación fueron arrestados en China a principios de este mes. Sin embargo, se cree que otras figuras clave siguen en libertad.
Dovey Wan, socio fundador de la compañía de criptomonedas Primitive Ventures, proporcionó mucha información sobre el caso a medida que los detalles se hicieron más claros:
SOLO EN
según el señor @loomdart A petición, este hilo es sobre las ventas en curso realizadas por PLUS Token, el mayor PONZI chino que estafó ~ 70K $ BTC
+ ~ 800K $ ETHLo mencioné brevemente en mi última apertura de Coindesk, pero merece atención adicional ya que puede causar más ventas. pic.twitter.com/uIjgrzwHET
– Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019
Los investigadores de Elementus han proporcionado un análisis en profundidad de las transacciones que tienen lugar en la cadena de bloques Ethereum en relación con el supuesto esquema Ponzi. Estiman que más de 800,000 participantes contribuyeron con tokens ETH al esquema. El total ascendió a 10 millones de ETH (alrededor de $ 2 mil millones), en alrededor de 100 direcciones PlusToken.
Alrededor de 820, ooo tokens ETH no se han movido desde finales de junio. Actualmente están asociados con tres billeteras PlusToken. Los otros 9 millones han sido enviados a casi 250,000 direcciones.
De estas direcciones, unas 7,000 recibieron alrededor de 5 millones de ETH entre ellas. Los investigadores de Elementus no tienen evidencia suficiente para indicar si alguna de las direcciones identificadas representan suscriptores legítimos tempranos de la plataforma (los "grandes ganadores" típicos que llegan temprano a Ponzis) o si los operadores han dispersado fondos en un esfuerzo por lograrlo. aparecer como un pago legítimo a los inversores.
Curiosamente, los investigadores también observan una preferencia inusualmente alta por el intercambio de activos de cifrado chino Huobi. Más del 50 por ciento de los retiros del plan fueron directamente al intercambio. Sin embargo, están ansiosos por afirmar que no sospechan que Huobi haya hecho algo malo, mientras siguen cuestionando la preferencia por el intercambio.
Dado que la investigación se ha centrado en las transacciones que ocurren solo en la cadena de bloques Ethereum relacionada con la plataforma PlusToken, Elementus cree que la cifra total invertida en el esquema es probablemente mucho más alta que los $ 2 mil millones representados hasta el momento.
Los investigadores afirman que PlusToken también recibió pagos en Bitcoin, XRP y EOS. Ellos declaran:
"… una vez que se consideren estas cantidades, anticipamos que PlusToken emergerá como el esquema Ponzi criptográfico más grande hasta la fecha, superando a BitConnect / OneCoin / MMM por un margen sustancial".
La investigación de Dovey Wan sugiere que PlusToken también puede tener alrededor de 74,000 BTC y 95,000 BTC en dos billeteras separadas.
CHICOS, esto es realmente una locura.
Y SÍ, están moviendo sus fondos a pequeños lotes en intercambios, como 50-100 BTC por lote
te lo recomiendo mucho @peckshield y @chainalysis @jony_levin eche un vistazo más profundo e intente ver si están transfiriendo más fondos a intercambios
– Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019
NewsBTC le traerá más sobre esta historia a medida que continúa desarrollándose.
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